به گزارش تارنمای کسب و کار حقوقی آسیا، این بازآرایی فرهنگی در حال حاضر باعث تغییرات ساختاری شده است. شرکت‌ها در حال انتصاب مدیران ارشد نظارتی مبارزه با پولشویی، بهبود خطوط گزارش‌دهی هیئت مدیره و گنجاندن انطباق با قوانین در چارچوب‌های پاداش و ارزیابی هستند.
پیشرفت‌های اخیر فراتر از مدیریت سنتی صندوق‌ها است و اکنون در مورد دفاتر خانوادگی، شرکت‌های سهام خصوصی و مدیران دارایی‌های خارجی اعمال می‌شود که بسیاری از آنها قبلاً تحت تعهدات سبک‌تر مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کردند. پیام نظارتی واضح است که همه نهادهایی که جریان‌های ثروت قابل توجهی را مدیریت می‌کنند، باید هوشیاری مشابهی را نشان دهند.
اگر چارچوب‌های قبلی مبارزه با پولشویی بر رعایت رویه‌ها تکیه داشتند، جدیدترین نظام به سمت پاسخگویی و آمادگی برای اجرا متمرکز است. انتظار می‌رود مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره نقش پررنگ‌تری در شکل‌دهی به سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تضمین اجرای آن ایفا کنند.
اصلاحات جدید همچنین با افزایش تمایل نظارتی برای نظارت دیجیتال و انطباق مبتنی بر داده همزمان شده است. موسسات مالی تشویق می‌شوند تا از تجزیه و تحلیل پیشرفته و اتوماسیون برای تشخیص ناهنجاری‌ها در رفتار مشتری و الگوهای تراکنش استفاده کنند.
یکی دیگر از ویژگی‌های بارز رویکرد سنگاپور، هماهنگی آن بین سازمان‌ها و بخش‌ها است. اقدامات جدید با مشورت وزارت امور بازرگانی، دادستانی کل و صنعت مالی تدوین شده است که نشان دهنده تلاشی هماهنگ برای تقویت محیط دفاعی سنگاپور در برابر جرایم مالی است.
برای جامعه مدیران دارایی، پیامدهای این امر بسیار گسترده است. فراتر از گزارش انطباق، اکنون از شرکت‌ها انتظار می‌رود که نظارت فعال بر مبارزه با پولشویی را نشان دهند و بدین ترتیب نشان دهند که چگونه چارچوب‌های انطباق از سرمایه‌گذاری اخلاقی، تأمین مالی پایدار و مسئولیت امانتداری پشتیبانی می‌کنند.
در حالی که جدول زمانی اجرا تدریجی است، کارشناسان حقوقی موافقند چشم‌انداز مبارزه با پولشویی سنگاپور به طور دائم تغییر کرده است. چارچوب جدید، دقت نظارتی را با نیت سیاست‌گذاری ترکیب می‌کند و نه تنها به دنبال جلوگیری از سوء رفتار، بلکه به دنبال تقویت برند مالی شهر نیز هست.
در نهایت، این اصلاحات حقیقت گسترده‌تری را برجسته می‌کنند: انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی دیگر یک مرکز هزینه نیست، بلکه نشانه‌ای از یکپارچگی نهادی است.
کلمات کلیدی :
ضد پولشوییسنگاپورپولشویی سنگاپور