در پژوهش اخیر دو محقق دانشگاه با اشاره به نقش کلیدی منابع مالی در زنده و پویا نگه‌داشتن گروه‌های تروریستی و تلاش‌های مستمر جامعه بین‌المللی برای ایجاد سازوکارهای قطع منابع مالی تروریست‌ها آمده است: از همین رو، تلاش‌ها برای مقابله با تروریسم و تأمین مالی تروریسم اغلب بر قطع جریان پول در سیستم رسمی و حساب‌های بانکی که ممکن بود به حمایت مالی از عملیات تروریستی بینجامد متمرکز شد اما موفقیت در راهبردهای مقابله با تأمین مالی تروریسم در کاهش دسترسی تروریست‌ها به منابع مالی و به‌ویژه ارزهای فیات، این نگرانی و تهدید را افزایش داد که گروه‌های تروریستی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود، بـه استفاده از نظام‌های مالی جایگزین ترغیب شوند که نمونه بارز و امروزی آن رمزارزها هستند.
بر اساس این پژوهش اگرچه هنوز بسیاری از منابع مالی گروه‌های تروریستی از طریق روش‌های سنتی مانند قاچاق مواد مخدر تأمين می‌شود و از سویی از سیستم‌های تراکنش سنتی مانند حواله یا سازوکارهای انتقال پول نقد استفاده می‌کنند اما استفاده تروریست‌ها از رمزارزها وارد مرحله عملی شده است.
بنا به نظر محققان، امکانات و ویژگی‌هایی که رمزارزها با خود به همراه دارند می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در تروریست‌ها برای استفاده از آنها شود که یکی از ویژگی‌های بارز که کاملاً منطبق با اهداف تروریست‌هاست، گمنامی و ناشناس بودن رمزارزهاست.
بر همین اساس، پنهان‌سازی هویت و جلوگیری از بلوکه شدن منابع مالی از مهم‌ترین دغدغه‌های گروه‌های مجرمانه از جمله تروریست‌ها و حامیان مالی آنهاست و گمنامی عاملی بسیار مهم و کلیدی برای تروریست‌ها در جهت روی آوردن به بازار دارایی‌های جدید از جمله رمزارزهاست.
با اینکه رمزارزها به لحاظ فنی و ساختاری مقادیری از امنیت و پنهان‌سازی هویت را به همراه دارد اما روش‌های متعددی نیز وجود دارد که می‌تواند این ویژگی رمزارزها را تقویت کرده و در نتیجه آنها را به ابزاری شایان توجه و مفید برای سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی و انتقال وجوه برای گروه‌های تروریستی تبدیل کند که به آن به‌عنوان رویکردی پایدار بنگرند.
بر اساس این تحقیق، گزارش‌هایی استفاده از رمزارزهای «حریم‌محور» و «دارکوب» توسط تروریست‌ها را نشان می‌دهد که حکایت از اهمیت ویژگی گمنامی در این‌گونه نظام‌های پرداخت جایگزین است.
محققان معتقدند که ناشناس‌سازهای دارکوب و استفاده از رمزارزهای حریم‌محور با ارائه امکانات متعددی که همه‌روزه در حال پیشرفت و افزایش کیفیت است خود را ابزاری مناسب برای سرمایه‌افزایی و بستری برای انتقال امن و گمنام وجوه و منابع مالی معرفی می‌کنند.
از همین رو نهادهای بین‌المللی در دستورالعمل‌های خود بر این جنبه از ماهیت رمزارزها تأکید می‌کنند و یکی از راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده در رمزارزها را تضعیف جنبه گمنامی با اتخاذ یکسری راهکارها می‌دانند.
از جمله راهکارهای مورد اشاره در این پژوهش، مقررات‌گذاری و نظارت دقیق بر واسطه‌های متمرکز اکوسیستم رمزارزها یعنی صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی است همچنین استفاده از فناوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش گمنامی و کشف هویت طرفین تراکنش رمزارز داشته باشد.
کلمات کلیدی :
تأمین مالی تروریسمرمزارزهاپژوهش تأمین مالی تروریسمگروه‌های تروریستی