فیلیپین در ژوئن ۲۰۲۱ دوباره به فهرست خاکستری FATF اضافه شد، تصمیمی که نشان‌دهنده نیاز به پادمان‌های قوی‌تر در برابر فعالیت‌های مالی غیرقانونی بود.
در پاسخ، دولت فیلیپین تغییراتی را برای رفع نگرانی‌های FATF ایجاد کرده است. راهبرد ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NACS) برای سال‌های 2023-2027 یک تلاش مهم است. هدف این چارچوب افزایش همکاری بین آژانس‌ها و تضمین پایبندی به استانداردهای بین‌المللی است.
پرداختن به بخش‌های پرخطر
یک چالش مهم برای فیلیپین عملیات اپراتورهای بازی دریایی فیلیپین (POGOs) بوده است. POGO ها که در ابتدا به‌عنوان یک بخش درآمدزا معرفی شدند، مترادف با فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی و قاچاق انسان شدند. رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس جونیور با شناخت خطرات شهرت، اخیراً ممنوعیت سراسری POGO را اعلام کرد. هدف این تصمیم جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با این بخش و بهبود اعتبار مالی کشور است.
پشتیبانی بین‌المللی
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری ژاپن نقشی حیاتی در حمایت از فیلیپین ایفا کرده است. این مشارکت بر همسویی سیاست‌های ملی با استانداردهای جهانی و ارائه کمک‌های فنی برای تداوم این اصلاحات تمرکز دارد.
آیبک توردوکولوف، مسئول برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، از تلاش‌های دولت فیلیپین تمجید کرد و بر «سطح استثنایی هماهنگی و تعهد بین سازمانی به مبارزه با پولشویی و مقابله با استانداردهای تأمین مالی تروریسم» تأکید کرد.
ارزیابی و چشم‌انداز FATF
کارگروه اقدام مالی (FATF) یک بررسی در محل برای ارزیابی پیشرفت فیلیپین در 18 مورد اقدام خود انجام خواهد داد.
این ارزیابی برای حذف این کشور از لیست خاکستری بسیار مهم خواهد بود، حرکتی که پیش‌بینی می‌شود اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و ثبات اقتصادی را تقویت کند.
اگرچه فیلیپین پیشرفت‌های زیادی داشته است، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد، به‌ویژه در مورد اجرای کامل توصیه‌های FATF بهبود مقررات شرکت‌های غیرمالی تعیین‌شده، مانند کازینوها و تقویت تحقیقات و پیگرد قانونی کارآمد ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هنوز زمینه‌های مهمی برای توسعه هستند.
موضع پیشگیرانه دولت، همراه با کمک سایر کشورها، تعهد قوی به ایجاد یک سیستم مالی شفاف و ایمن را نشان می‌دهد. فیلیپین متعهد به رعایت استانداردهای بین‌المللی است و برای آینده‌ای بدون قرار گرفتن در لیست خاکستری تلاش می‌کند.
این کشور به کار بر روی ایجاد یک سیستم مالی سازگار و قوی ادامه می‌دهد که با نزدیک شدن به بازنگری FATF وجهه آن را در عرصه جهانی تقویت می‌کند.
منبع: iGamingBusiness
کلمات کلیدی :
لیست خاکستریFATFمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسم