نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 17 آذر 1403 | 13:41:22

نیجریه برای خروج از لیست خاکستری FAFT تلاش می‌کند

نیجریه گام‌های مهم دیگری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته و به ارتقای پنج توصیه کلیدی گروه ویژه اقدام مالی FATF دست‌یافته است.

توصیه‌های ارتقا یافته شامل اقدامات مربوط به شفافیت مالکیت ذی‌نفع و مقررات مربوط به مشاغل و متخصصان غیرمالی است.

این پیشرفت در چهل و دومین کمیسیون فنی گروه اقدام بین‌دولتی عليه پولشويي و تأمین مالي تروريسم در غرب آفريقا GIABA و جلسه عمومی این گروه که در نوامبر 2024 در فری تاون سیرالئون برگزار شد، اعلام شد.

این پیشرفت به این معنی است که اقدامات نیجریه با 37 توصیه از 40 توصیه FATF در حال حاضر مطابقت داشته یا تا حد زیادی مطابقت دارد.

نیجریه در 24 فوریه 2023 در کنار آفریقای جنوبی در "فهرست خاکستری" FATF قرار گرفت.

حفصت ابوبکر باکاری مدیرعامل واحد اطلاعات مالی نیجریه گفت که این کشور در مسیر خروج از "فهرست خاکستری" تا ماه مه 2025 قرار دارد.

در همین حال، FATF و GIABA از اقدامات پیشگیرانه نیجریه، تقویت تعهد این کشور برای مبارزه با جرایم مالی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی قدردانی کردند.

کلمات کلیدی : نیجریه FAFTخروج از لیست خاکستریFAFTتوصیه کلیدی FAFTمبارزه با جرایم مالی