قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2025

🔹این گروه اخیراً برای نهایی کردن طرح‌هایی با هدف بهبود تلاش‌ها برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه تشکیل جلسه داد.

🔹اولویت‌های مشترک که در سی و نهمین نشست عمومی خاورمیانه و شمال آفریقا در نوامبر ۲۰۲۴ تصویب شد، بر تقویت نقش این گروه در ارزیابی انطباق کشورهای عضو با استانداردهای جهانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) متمرکز خواهد بود.

🔹ابتکارات کلیدی عبارت‌اند از:
- حمایت از کشورهای عضو در ارزیابی‌های FATF.
- تقویت چارچوب حاکمیتی مینافاتف.
- کمک به تکمیل برنامه عملیاتی FATF.
- تقویت همکاری با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای.
- رسیدگی به خطرات نوظهور در جرایم مالی، از جمله تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح.

🔹گروه مینافاتف شامل 21 کشور عضو و 18 ناظر است.

🖇منبع:
amlintelligence