نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 20 آذر 1403 | 12:22:29

یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های سوئیس به پولشویی متهم شد

یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های خصوصی سوئیس توسط دادستانی این کشور به پولشویی متهم شده است.

دفتر دادستان کل سوئیس اعلام کرد که علیه بانک "لومبارد اودیر" و کارمند سابق این بانک در دادگاه جنایی فدرال سوئیس کیفرخواست تنظیم کرده است.

متهم ظاهراً به پنهان کردن درآمدهای یک سازمان جنایتکار که توسط "گلنارا کریموا" دختر "اسلام کریموف" رئیس‌جمهور اسبق ازبکستان که در سال 2016 درگذشت، کمک کرده است.

دادستان کل در سال 2023 ، کریموا را به پولشویی در نتیجه فعالیت های مجرمانه در سوئیس بین سال‌های 2005 تا 2012 متهم کرد.

تحقیقات، دفتر دادستان کل سوئیس را به این باور رساند که ممکن است بخشی از پول‌های شسته شده در سوئیس به حساب‌های بانکی لومبارد اودیر در ژنو منتقل شده باشد.

دفتر دادستان کل سوئیس در بیانیه خود گفته است که بانک و یکی از مدیران سابق آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در پنهان کردن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه داشته‌اند.

لومبارد اودیر که ریشه‌هایش به سال 1796 برمی‌گردد، این اتهامات را رد می‌کند.

کریموا در حال حاضر در ازبکستان در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان است.

منبع: شبکه سی‌ان‌بی‌سی

کلمات کلیدی : پولشویی سوئیسپولشویی بانکی سوئیسدادستان کل سوئیس