غول بیمه آمریکا به کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و پولشویی اعتراف کرد

طبق اسناد دادگاه، از سال 2016 تا سال 2019، لیندبرگ 54 ساله، برای کلاهبرداری از شرکت های مختلف بیمه، اشخاص ثالث و در نهایت هزاران بیمه گذار به مبلغ 2 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرد.
 
لیندبرگ بنیان‌گذار الی گلوبال و مالک گروه بیمه بانکداران جهانی Global Bankers برای فریب وزارت بیمه کارولینای شمالی و سایر مؤسسات ناظر، از الزامات نظارتی برای محافظت از بیمه‌گذاران طفره رفت، وضعیت مالی واقعی شرکت‌هایش را پنهان کرد و از وجوه شرکت بیمه برای منافع شخصی خود سوءاستفاده کرد.

لیندبرگ و همدستانش، بیش از 2 میلیارد دلار در وام‌ها و سایر اوراق بهادار در شرکت‌های وابسته خود سرمایه‌گذاری کردند و درآمد حاصل از آن را پولشویی کردند. 

همان‌طور که در کیفرخواست ذکر شده است، لیندبرگ با بخشش بیش از 125 میلیون دلار وام به خود از شرکت‌های بیمه‌ای تحت کنترلش، از این کلاهبرداری بهره برد.

برای کلاهبرداری، لیندبرگ و همدستانش با استفاده از وجوه شرکت بیمه، معاملات دایره‌ای میان شرکت‌های لیندبرگ با استفاده از وجوه شرکت بیمه ترتیب دادند و گزارش‌ها و اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای به نهادهای ناظر و آژانس‌های رتبه‌بندی بیمه ارائه و اطلاعات شرکت‌ها، بیمه‌شدگان و سایرین در رابطه با این معاملات را حذف کردند.

بنا به اعلام معاون دادستان کل آمریکا، لیندبرگ شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های بیمه، کسب‌وکارهای سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای تجاری ایجاد و از آنها برای انجام میلیون‌ها دلار معاملات دایره‌ای بهره‌برداری کرد. اقدامات لیندبرگ به هزاران بیمه‌گذار آسیب رساند، تنظیم‌کننده‌ها را فریب داد و خطرات عظیمی را برای صنعت بیمه ایجاد کرد. 

او با حداکثر مجازات 5 سال زندان برای توطئه برای ارتکاب جرایم علیه آمریکا و 10 سال زندان در مورد توطئه پولشویی مواجه است. 

منبع: تارنمای وزارت دادگستری آمریکا