نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 10 آذر 1403 | 13:26:45

وضعیت پولشویی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در سال 2023 ارائه کرد.

بر اساس گزارش این کمیته، اکثر کشورهای آمریکای لاتین با خطرات متوسط پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه‌اند ولی هائیتی، ونزوئلا و سورینام به طور قابل‌توجهی در کاهش میانگین خطرات منطقه‌ای نقش دارند.

منبع اصلی خطر پولشویی همچنان قاچاق مواد مخدر است و تنها سه کشور شیلی، گرانادا و اروگوئه از قرار گرفتن در فهرست "حوزه‌های قضایی عمده پولشویی" آمریکا در این زمینه فرار کرده‌اند.

درحالی‌که کیفیت چهارچوب‌های AML/CFT در سال جاری ثابت مانده است، خطرات مرتبط با فساد و رشوه افزایش یافته است.

امتیازات کمیته بازل به عملکرد 27 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بدین شرح است:

امتیاز کلی ریسک	5/40
کیفیت چهارچوب پولشویی و تأمین مالی تروریسم	5/52
رشوه و فساد	5/42
شفافیت مالی و استانداردها	5/77
شفافیت عمومی و پاسخ‌گویی	4/66
ریسک حقوقی و سیاسی	4/63