دو هیونگ کوون، 33 ساله، در شب سال نو از مونته‌نگرو مسترد شد. او در مورد چندین فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار و کلاهبرداری الکترونیکی که همگی مربوط به شرکت شکست‌خورده او Terraform بود، متهم شده است.
به‌عنوان مدیرعامل، کوون محصولات خود را به‌عنوان یک استیبل‌کویین برای مشتریان تبلیغ می‌کرد، به این معنی که ارزش آنها به ارزش دارایی جداگانه گره‌خورده بود و به ذخایر مالی متکی نبود.
با این حال، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کوون می‌دانست که الگوریتم‌هایش آن‌طور که تبلیغ می‌شود کار نمی‌کنند و او مخفیانه ارزش ارزهای رمزپایه Terraform را دست‌کاری می‌کند تا سرمایه‌گذاران را از این کار بازدارد.
دانیل ام گیتنر، وکیل آمریکایی گفت: « این کلاهبرداری و سقوط ارزهای رمزنگاری شده Terraform در می 2022 بیش از 40 میلیارد دلار از دارایی‌های سرمایه‌گذاران را پاک و زیان‌های ویرانگری را به سرمایه‌گذاران بی‌شماری در سراسر جهان وارد کرد.»
یکی از اصلی‌ترین اظهارات نادرست کوون این بود که پلتفرم او از یک الگوریتم رایانه‌ای برای حفظ ارزش به‌اصطلاح استیبل‌کویین Terraform با دارایی‌هایی مانند سایر ارزهای دیجیتال یا دلار استفاده می‌کرد.
هنگامی‌که نقص‌هایی در الگوریتم ظاهر شد که منجر به تله‌هایی در ارزش کریپتوها شد، کوون از شرکت‌های تجاری بزرگ خواست تا مبالغ زیادی را خریداری کنند تا به‌طور مصنوعی از ارزش خود حمایت کند و در نتیجه سرمایه‌گذاران را فریب دهد.
سایر دارایی‌های تحت کنترل Terraform به‌طور مشابه از طریق ربات‌های معاملاتی خودکار و تراکنش‌های جعلی بلاک‌چین پشتیبانی می‌شوند تا سود و نقدینگی را افزایش دهند، درحالی‌که واقعی نبود.
دادستان‌ها ادعا کردند که متهم با ارائه یک حسابرسی گمراه‌کننده شخص ثالث، تلاش کرد ردیابی‌های خود را بپوشاند و با حداقل 66 میلیون دلار سود غیرقانونی که از طریق بلاک‌چین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال و حساب‌های بانکی بین‌المللی پولشویی شده بود، فرار کند.
کوون در صورت محکوم شدن به تمام اتهامات با حداکثر مجازات ۱۳۰ سال زندان مواجه خواهد شد.
منبع: تارنمای پروژه گزارش جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری occrp
کلمات کلیدی :
ارز دیجیتالکره جنوبیTerraformکلاهبرداری کره جنوبی