واحد اطلاعات مالی کره جنوبی، راهبردهایی را برای جلوگیری از پولشویی به شورای بازرسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کشور معرفی کرد و به گفته رسانه‌های محلی قصد دارد تیم مشترکی برای رسیدگی به این جرایم که معیشت عمومی را تهدید می‌کنند با همکاری سازمان خدمات نظارتی مالی و مؤسسات مالی راه‌اندازی کند.
این تیم، مسئول نظارت بر تراکنش‌ها و تجزیه‌وتحلیل الگوهای مشکوک تراکنش مرتبط با فیشینگ صوتی، کلاهبرداری چند سطحی، قمار و جرایم مالی مرتبط با مواد مخدر خواهد بود.
علاوه بر این، مقامات به برخی از صنایع آسیب‌پذیر نسبت به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هشدارهایی ارائه خواهند داد.
بر اساس این گزارش، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی متعهد به بررسی فعالانه انواع جدید روش‌های پولشویی است، از جمله استفاده از حساب‌های معاملاتی ارز دیجیتال و سوءاستفاده از خدمات حواله برای تسهیل پولشویی.
از طریق این تدابیر، این سازمان قصد دارد تا روش‌های نوظهور جدیدی که برای پولشویی استفاده می‌شوند، به‌ویژه جریان وجوه از طریق تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را پوشش دهد.
علاوه بر این، سازمان خدمات نظارتی مالی کره جنوبی اعلام کرد که دامنه نظارت خود را گسترش خواهد داد تا شامل شرکت‌های مالی که به تازگی به‌خاطر فعالیت‌های مشکوک پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، شوند. آنها همچنین به شرکت‌هایی که به‌خاطر مدیریت ضعیف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارزیابی‌های قبلی نشان‌گذاری شده بودند، توجه خواهند کرد.
بر اساس گفته‌های اداره گمرک کره جنوبی، بازرسی‌هایی از ۷۷ شرکت انجام شده است که شامل دفاتر صرافی‌های با ریسک بالا همچنین صرافی‌های آنلاین و خودکار در سال گذشته می‌شود. تحقیق نشان داد که ۴۵ شرکت به تخلفاتی نظیر عدم گزارش تراکنش‌های مشکوک بزرگ متهم شدند.
سازمان خدمات نظارتی مالی همچنین اعلام کرد که قصد دارد همکاری بین بخش حمایت از مصرف‌کننده و بخش‌های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های کره جنوبی را ارزیابی تا قابلیت آنها برای شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی را تقویت کند.
در تاریخ ۲۸ فوریه، دولت کره جنوبی یک کارگروه موقت را به یک واحد تحقیقاتی رسمی مشترک که به‌طور خاص با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و موارد کلاهبرداری سر و کار دارد، ارتقا داد. این واحد به‌خاطر تعداد فزاینده جرایم ارز دیجیتال در سال‌های اخیر در کره جنوبی تشکیل شد.
کلمات کلیدی :
پولشوییکره جنوبیتأمین مالی تروریسمارز دیجیتالصرافی آنلاین