جریمه 46 میلیون دلاری بانک سوئدی به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 

این سازمان گفت که در بررسی حساب‌های بانک مذکور برای سال منتهی به مارس 2022، کاستی‌های قابل توجهی از جمله عدم ارزیابی نحوه استفاده از خدمات آن برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم پیدا کرده است.

سازمان نظارت مالی سوئد FSA گفت که این تخلفات مستلزم جریمه است اما به‌اندازه کافی جدی نیست که بتواند یک هشدار رسمی صادر کند یا مجوز خود را پس بگیرد.

اریک بلومه، مدیر نظارت بر پولشویی سازمان نظارت مالی سوئد به رویترز گفت: این یک دستور نیست، بنابراین چارچوب زمانی خاصی وجود ندارد... اما انتظار داریم که کلارنا کمبودها را به شیوه‌ای مصلحتی برطرف کند.

کلارنا که مجوز بانکداری خود را در سال 2017 دریافت کرد، گفت که تصمیم تنظیم‌کننده به دنبال بررسی معمول مطابقت آن با مقررات است و به موارد واقعی پولشویی مربوط نمی‌شود.