اولین جلد از این مجموعه، به "توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)" بر اساس آخرین تغییرات اختصاص دارد که به همت مرکز ملی اطلاعات مالی تهیه و توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است.
این کتاب، شامل فهرست توصیههای FATF با شماره قدیم و جدید، دیباچه، یادداشت، مقدمه و توصیههای گروه ویژه اقدام مالی است.
در بخش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به «سیاستها و هماهنگیهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پولشویی و مصادره [اموال]، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه [سلاحهای کشتارجمعی]، اقدامات پیشگیرانه، شفافیت و مالکیت واقعی اشخاص حقوقی و ساختارهای حقوقی، اختیارات و وظایف مقامات ذیصلاح و سایر اقدامات سازمانی و همکاریهای بینالمللی» پرداخته شده است.
در دیباچه این کتاب به قلم هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ایران آمده است: «یکی از رسالتهای مهم مرکز ملی اطلاعات مالی ایران مطابق قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی این قانون، آموزش در حوزه نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است در این راستا ماده ۷ مکرر قانون مزبور بهطور مشخص تهیه راهنماها و برنامههای آموزشی را از جمله وظایف این مرکز تعیین کرده و در فصل دوازدهم آییننامه نیز بهصورت مبسوط بهضرورت پرداختن به آموزش در تعامل با دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله قوه قضاییه اشاره شده است.»
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف و انجام این رسالت مهم و اثرگذار کردن آن، رویکرد «آموزشِ پژوهشمحور» در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران موردتوجه قرار گرفته، ادامه داده است: «احساس نیاز به تحقق اهداف آموزشی در بستر فعالیت پژوهشی منجر به آن شد تا طرح «دانشنامه مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی تأمین مالی تروریسم» بهصورت جدی پیگیری شود تا در پرتو آن تمرکز لازم برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی فراهم شود.»
خانی، هدف از اجرای این طرح را مرتفعشدن تمامی نیازهای آموزشی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر پایه فعالیتهای مستمر پژوهشی و ایجاد مرجعیت علمی مرکز ملی اطلاعات مالی در چارچوب نظام مقابله با این دو پدیده مخرب برشمرده و افزوده است: «در این راستا بهعنوان اولین اثر پژوهشی، کتاب «نکات کاربردی جرم پولشویی» با تلاش پژوهشگران محترم این مرکز به زیور طبع آراسته شد که با رویکردی آموزشی و کاربردی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. کتاب حاضر نیز با عنوان جلد نخست از «مجموعه استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی» به ترجمه توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اختصاصیافته است.
وی در پایان خاطر نشان میکند: «بیتردید ترجمه و بهرهبرداری از ادبیات شکلگرفته در حوزه مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم میتواند به تقویت رویکردهای نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک نماید.»
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسماشاعه سلاحهای کشتارجمعیمعرفی کتابتوصیههای FATFمصادرهمرکز ملی اطلاعات مالیهادی خانیاثر پژوهشی