صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

محدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا؛ لیست مظنونین به ۲۱۴ نفر رسید

تنگنای واشنگتن و فهرست سیاه FATF بر شریان ارتباط ایران و عراق

گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از مقابله با جریان‌های مالی مشکوک و پولشویی رمزارزی

سفر رئیس مرکز اطلاعات مالی به رم برای ارائه گزارش پیشرفت‌های ضدپولشویی و مقابله با فضاسازی علیه نظام مالی ایران

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی؛ تربیت ۵۰ مدرس تراز اول

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

توصیه‌های FATF

قوانین

اخبار اختصاصی

6 مهر
1405

دومین کارگاه آموزشی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی برگزار شد

6 مهر
1405

محدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا؛ لیست مظنونین به ۲۱۴ نفر رسید

محدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا؛ لیست مظنونین به ۲۱۴ نفر رسید

5 مهر
1405

از انفصال تا جزای نقدی؛ مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی

از انفصال تا جزای نقدی؛ مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی

31 شهريور
1405

گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از مقابله با جریان‌های مالی مشکوک و پولشویی رمزارزی

گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از مقابله با جریان‌های مالی مشکوک و پولشویی رمزارزی

30 شهريور
1405

سفر رئیس مرکز اطلاعات مالی به رم برای ارائه گزارش پیشرفت‌های ضدپولشویی و مقابله با فضاسازی علیه نظام مالی ایران

سفر رئیس مرکز اطلاعات مالی به رم برای ارائه گزارش پیشرفت‌های ضدپولشویی و مقابله با فضاسازی علیه نظام مالی ایران

26 شهريور
1405

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی؛ تربیت ۵۰ مدرس تراز اول

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی؛ تربیت ۵۰ مدرس تراز اول

25 شهريور
1405

هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

21 شهريور
1405

ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی

ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی

21 شهريور
1405

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی؛ هشدار پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» و فرصت خوداظهاری داوطلبانه

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی؛ هشدار پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» و فرصت خوداظهاری داوطلبانه

19 شهريور
1405

ابلاغ رهنمود تدوین و اجرای برنامه داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ابلاغ رهنمود تدوین و اجرای برنامه داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

17 شهريور
1405

شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی

شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی

15 شهريور
1405

تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی

تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی

15 شهريور
1405

آگاهی عمومی بالای جامعه از خطرات «حساب‌های اجاره‌ای»

آگاهی عمومی بالای جامعه از خطرات «حساب‌های اجاره‌ای»

14 شهريور
1405

تغییر ریل مبارزه با فساد؛ تمرکز بر انسداد گلوگاه‌ها و ضبط اموال نامشروع

تغییر ریل مبارزه با فساد؛ تمرکز بر انسداد گلوگاه‌ها و ضبط اموال نامشروع

11 شهريور
1405

بازدید رئیس دانشگاه تربیت مدرس از اتاق رصد جریان‌های مالی مرکز اطلاعات مالی

بازدید رئیس دانشگاه تربیت مدرس از اتاق رصد جریان‌های مالی مرکز اطلاعات مالی

11 شهريور
1405

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دانشگاه تربیت مدرس

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دانشگاه تربیت مدرس

3 شهريور
1405

آغاز فاز جدید اقدامات قاطع مرکز اطلاعات مالی در برخورد با سوداگران و اخلال‌گران بازار ارز و طلا

آغاز فاز جدید اقدامات قاطع مرکز اطلاعات مالی در برخورد با سوداگران و اخلال‌گران بازار ارز و طلا

27 مرداد
1405

گسترش تعاملات ضدپولشویی در آسیای مرکزی؛ نشست سه‌جانبه ایران، گروه اوراسیا و ازبکستان

گسترش تعاملات ضدپولشویی در آسیای مرکزی؛ نشست سه‌جانبه ایران، گروه اوراسیا و ازبکستان

26 مرداد
1405

هادی خانی در رأس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد

هادی خانی در رأس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد

26 مرداد
1405

الزام مؤسسات مالی به اجرای رویه‌های شناسایی مقتضی مؤسسات و تشکیلات دولتی

الزام مؤسسات مالی به اجرای رویه‌های شناسایی مقتضی مؤسسات و تشکیلات دولتی

اخبار ویژه

6 مهر
1405

چرا ایران هنوز عضو مستقیم CIPS چین نیست؟ ۵ مانع جایگزینی سوئیفت

چرا ایران هنوز عضو مستقیم CIPS چین نیست؟ ۵ مانع جایگزینی سوئیفت

5 مهر
1405

شکنجه‌گاه کارجویان لو رفت؛ پولشویی سیاه با کارت اجاره‌ای معتادان متجاهر!

شکنجه‌گاه کارجویان لو رفت؛ پولشویی سیاه با کارت اجاره‌ای معتادان متجاهر!

5 مهر
1405

پولشویی پشت دیوار داده‌های قدیمی

پولشویی پشت دیوار داده‌های قدیمی

4 مهر
1405

تنگنای واشنگتن و فهرست سیاه FATF بر شریان ارتباط ایران و عراق

تنگنای واشنگتن و فهرست سیاه FATF بر شریان ارتباط ایران و عراق

3 مهر
1405

بازی اسکناس و اتباع!

بازی اسکناس و اتباع!

2 مهر
1405

مرکز پژوهش‌های مجلس: داده‌های تراکنش‌های بانکی باید یکپارچه شوند

مرکز پژوهش‌های مجلس: داده‌های تراکنش‌های بانکی باید یکپارچه شوند

1 مهر
1405

تأثیر تأیید یا عدم‌تأیید FATF بر بازارهای مالی

تأثیر تأیید یا عدم‌تأیید FATF بر بازارهای مالی

31 شهريور
1405

مدیریت مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی اتباع خارجی

مدیریت مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی اتباع خارجی

29 شهريور
1405

دام‌های طلایی برای پس‌اندازهای مردم

دام‌های طلایی برای پس‌اندازهای مردم

26 شهريور
1405

شوک به تاریکخانه پول

شوک به تاریکخانه پول

24 شهريور
1405

هشدار به شبکه بانکی درباره مقابله با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای

هشدار به شبکه بانکی درباره مقابله با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای

21 شهريور
1405

تذکر جدی به بانک‌ها در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی

تذکر جدی به بانک‌ها در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی

21 شهريور
1405

تأکید دادستان کل کشور بر ضرورت همکاری‌ اعضای اکو در مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته

تأکید دادستان کل کشور بر ضرورت همکاری‌ اعضای اکو در مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته

21 شهريور
1405

دولت و مشاركت عمومي- خصوصي در مبارزه با پولشويي

دولت و مشاركت عمومي- خصوصي در مبارزه با پولشويي

20 شهريور
1405

کارتخوان غایب؛ تخلف با ترفند انتقال پول طلا به حساب دیگری

کارتخوان غایب؛ تخلف با ترفند انتقال پول طلا به حساب دیگری

18 شهريور
1405

جام جهانی چه ریسک‌هایی برای پولشویی ایجاد کرد؟

جام جهانی چه ریسک‌هایی برای پولشویی ایجاد کرد؟

18 شهريور
1405

تشریح کارکرد سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی؛ 800 هزار شرکت غیرفعال و صوری شناسایی شدند

تشریح کارکرد سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی؛ 800 هزار شرکت غیرفعال و صوری شناسایی شدند

17 شهريور
1405

غیرسجامی‌ها از پایان شهریور به بعد مشمول محدودیت‌های معاملاتی می‌شوند

غیرسجامی‌ها از پایان شهریور به بعد مشمول محدودیت‌های معاملاتی می‌شوند

15 شهريور
1405

مسئول نظارت بر معاملات طلای آنلاین تغییر کرد

مسئول نظارت بر معاملات طلای آنلاین تغییر کرد

14 شهريور
1405

اقتدار نظارتی بانک مرکزی در آزمون مبارزه با پولشویی

اقتدار نظارتی بانک مرکزی در آزمون مبارزه با پولشویی

اخبار بین الملل

6 مهر
1405

امارات در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مقابله با پولشویی

امارات در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مقابله با پولشویی

5 مهر
1405

راهبرد جدید مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی‌های انگلستان

راهبرد جدید مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی‌های انگلستان

31 شهريور
1405

بازپس‌گیری ۵۱ میلیارد دینار اموال عمومی در پی تحقیقات فساد در عراق

بازپس‌گیری ۵۱ میلیارد دینار اموال عمومی در پی تحقیقات فساد در عراق

30 شهريور
1405

رد پای پولشویی در بورس استانبول

رد پای پولشویی در بورس استانبول

29 شهريور
1405

شکایت تاریخی قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی به دلیل تأمین مالی تروریسم

شکایت تاریخی قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی به دلیل تأمین مالی تروریسم

28 شهريور
1405

نگاهی به یک عملیات ضد تروریسم با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

نگاهی به یک عملیات ضد تروریسم با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

28 شهريور
1405

عروسی‌ مجلل زیر ذره‌بین؛ ثروت‌نمایی در فضای مجازی به بازداشت ختم شد

عروسی‌ مجلل زیر ذره‌بین؛ ثروت‌نمایی در فضای مجازی به بازداشت ختم شد

28 شهريور
1405

باشگاه‌های اسپانیا ملزم به شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی شدند

باشگاه‌های اسپانیا ملزم به شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی شدند

26 شهريور
1405

افراد زیر ۳۰ سال، بیشترین بازداشت‌شدگان پرونده‌های پولشویی در بریتانیا

افراد زیر ۳۰ سال، بیشترین بازداشت‌شدگان پرونده‌های پولشویی در بریتانیا

26 شهريور
1405

رئیس سابق انجمن بانکداران سوئیس به جرم فساد مالی محکوم شد

رئیس سابق انجمن بانکداران سوئیس به جرم فساد مالی محکوم شد

25 شهريور
1405

زنگ خطر FATF: پلتفرم‌های بازی و قمار آنلاین؛ مأمن جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم

زنگ خطر FATF: پلتفرم‌های بازی و قمار آنلاین؛ مأمن جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم

24 شهريور
1405

شبکه‌ پولشویی مرتبط با «بانک دبی» در اسپانیا متلاشی شد

شبکه‌ پولشویی مرتبط با «بانک دبی» در اسپانیا متلاشی شد

24 شهريور
1405

تأکید بریکس بر تقویت همکاری‌های فرامرزی برای مقابله با جرایم مالی و تأمین مالی تروریسم

تأکید بریکس بر تقویت همکاری‌های فرامرزی برای مقابله با جرایم مالی و تأمین مالی تروریسم

24 شهريور
1405

درس کلیدی یازده سپتامبر برای بانک‌ها؛ تأمین مالی تروریسم اغلب کاملاً عادی به نظر می‌رسد

درس کلیدی یازده سپتامبر برای بانک‌ها؛ تأمین مالی تروریسم اغلب کاملاً عادی به نظر می‌رسد

23 شهريور
1405

پشت‌پرده توقف پرونده پولشویی در اسپانیا؛ ردپای مداخله آمریکا برای حمایت از دلال نفتی ونزوئلا

پشت‌پرده توقف پرونده پولشویی در اسپانیا؛ ردپای مداخله آمریکا برای حمایت از دلال نفتی ونزوئلا

22 شهريور
1405

حکم سنگین فیفا علیه یک رئیس فدراسیون سابق به جرم پولشویی و فساد

حکم سنگین فیفا علیه یک رئیس فدراسیون سابق به جرم پولشویی و فساد

21 شهريور
1405

تسلیم سوئیس به واشینگتن در پرونده پولشویی تاجر ونزوئلایی

تسلیم سوئیس به واشینگتن در پرونده پولشویی تاجر ونزوئلایی

17 شهريور
1405

کاسبی از جنگ در تاریک‌خانه‌های نظامی اوکراین

کاسبی از جنگ در تاریک‌خانه‌های نظامی اوکراین

16 شهريور
1405

رئیس دیوان عالی هند: با پول‌های کثیف جهان می‌توان برای تمامی هشت میلیارد نفر جمعیت کره زمین یک لپ‌تاپ خرید

رئیس دیوان عالی هند: با پول‌های کثیف جهان می‌توان برای تمامی هشت میلیارد نفر جمعیت کره زمین یک لپ‌تاپ خرید

14 شهريور
1405

درخواست سناتور آمریکایی از کپیتال‌وان برای ارزیابی‌ ضدپولشویی حساب‌های ترامپ

درخواست سناتور آمریکایی از کپیتال‌وان برای ارزیابی‌ ضدپولشویی حساب‌های ترامپ

آموزش

31 شهريور
1405

پاسخ به 12 سؤال درباره مبارزه با پولشویی در مالزی

پاسخ به 12 سؤال درباره مبارزه با پولشویی در مالزی

24 شهريور
1405

اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شما شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شما شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

16 شهريور
1405

دستورهای هدف‌گیری جغرافیایی در جعبه ابزار مبارزه با پولشویی آمریکا

دستورهای هدف‌گیری جغرافیایی در جعبه ابزار مبارزه با پولشویی آمریکا

14 شهريور
1405

مجازات پولشویی در استرالیا

مجازات پولشویی در استرالیا

11 شهريور
1405

نوآوری‌های قانون مبارزه با پولشویی؛ پیش‌بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم

نوآوری‌های قانون مبارزه با پولشویی؛ پیش‌بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم

4 شهريور
1405

فرایند ۸‌ مرحله‌ای فرانسه برای رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارها

فرایند ۸‌ مرحله‌ای فرانسه برای رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارها

27 مرداد
1405

نگاهی به مبارزه با پولشویی در سوئد

نگاهی به مبارزه با پولشویی در سوئد

18 مرداد
1405

پولشویی در عصر دیجیتال؛ بررسی نقش دارایی‌های مجازی

پولشویی در عصر دیجیتال؛ بررسی نقش دارایی‌های مجازی

15 مرداد
1405

چک‌لیست پرچم‌های قرمز پولشویی

چک‌لیست پرچم‌های قرمز پولشویی

10 مرداد
1405

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

7 مرداد
1405

تقویت بازدارندگی کیفری در سازمان‌ها

تقویت بازدارندگی کیفری در سازمان‌ها

5 مرداد
1405

نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی؛ تفسیر جدید از اصل صحت تا الزام به اثبات منشأ مال

نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی؛ تفسیر جدید از اصل صحت تا الزام به اثبات منشأ مال

30 تير
1405

چهار مرحله تأمین مالی تروریسم

چهار مرحله تأمین مالی تروریسم

28 تير
1405

10 جرم منشأ پولشویی در سال 2026

10 جرم منشأ پولشویی در سال 2026

20 تير
1405

پاسخ به سؤالات کلیدی پیرامون پولشویی در ژاپن

پاسخ به سؤالات کلیدی پیرامون پولشویی در ژاپن

6 تير
1405

چگونه فروشندگان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

چگونه فروشندگان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

20 خرداد
1405

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

10 خرداد
1405

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

31 ارديبهشت
1405

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

7 تير
1405

نگاهی به پیشگیری و مبارزه با پولشویی در هندوستان

نگاهی به پیشگیری و مبارزه با پولشویی در هندوستان

رسانه

گالری تصاویر

نشست با مدیران مبارزه با پولشویی مؤسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست با مدیران مبارزه با پولشویی مؤسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی

بازدید رئیس دانشگاه تربیت مدرس و هیئت همراه از نمایشگاه دائمی

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید رئیس دانشگاه تربیت مدرس و هیئت همراه از نمایشگاه دائمی

عکس‌های برگزیده مسابقه عکاسی به مناسبت بدرقه رهبر شهید

مشاهده آلبوم تصاویر

عکس‌های برگزیده مسابقه عکاسی به مناسبت بدرقه رهبر شهید

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)