استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور با اشاره به اینکه حساب‌های اجاره ای یا شرکت‌های صوری از جمله مصادیقی است که محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده است، افزود: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی باید معاملات و فعالیت‌های اقتصادی را به نام خودش انجام دهد و فروشنده و خریدار واقعی دقیقاً مشخص باشند.

وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد انجام معاملات به نام اشخاص ثالث که هیچگونه مداخله ای در معامله نداشته اند در قالب حساب اجاره ای با استفاده از دستگاه‌های پرداخت (pos) متصل به حساب اشخاص غیر از طرفین معامله هستیم.

 به گفته تاجمیر ریاحی، این نوع اقدامات علاوه بر اینکه مغایر با قوانین و مقررات مالیاتی و حسب مورد از مصادیق پولشویی است قطعاً اثبات انجام معاملات را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نظام حقوقی را مواجه با اشکال می نماید.

معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور به کلیه فعالان اقتصادی توصیه کرد که فعالیت های اقتصادی خود را به نام دیگران انجام ندهند و در انجام معاملات و ثبت شرکت‌ها از هویت اشخاص ثالثی که هیچگونه آگاهی نسبت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آنان ندارند، استفاده ننمایند.

تاجمیر ریاحی همچنین تأکید کرد: انجام معاملات یا قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قرادادهای اشخاص دیگر به نام خود بر خلاف واقع، یک عمل مجرمانه بوده و با اشخاصی که در این نوع اقدامات مباشرت یا معاونت نمایند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور گفت: این مرکز با رصد فعالیت‌های اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت.