نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

چهارشنبه، 13 فروردين 1404 | 19:38:19

کلاهبرداری مالیاتی 100 میلیون یورویی در ایتالیا

پلیس مالی ایتالیا به حکم دادگاه، اعضای یک باند کلاهبرداری مالیات بر ارزش‌افزوده را دستگیر و دارایی‌هایی به ارزش 100 میلیون یورو از متهمان توقیف کرد.

به گزارش دفتر دادستانی عمومی اروپا، این تحقیقات یک شبکه جنایی پیچیده با ارتباطات بین‌المللی مستقر در منطقه کامپانیا ایتالیا را با حمایت یوروپل کشف کرد که در کلاهبرداری کلان در مالیات بر ارزش‌افزوده در تجارت محصولات پلاستیکی نقش داشتند.

ضابطان قضایی در بلژیک، مجارستان، ایتالیا، لتونی و اسلواکی نیز برای دستگیری عناصر این باند بسیج شدند.

* یک طرح پیچیده کلاهبرداری مالیات بر ارزش‌افزوده
شواهد نشان می‌دهد که بین سال‌های 2018 تا 2023، متهمان 500 میلیون یورو برگ خرید جعلی صادر که منجر به فرار مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 100 میلیون یورو شده است.

این طرح شامل شبکه‌ای از شرکت‌های پوسته‌ای فاقد هرگونه فعالیت تجاری واقعی بود که به‌عنوان واسطه در فروش محصولات پلاستیکی صنعتی عمل می‌کردند.

اعضای این باند با وارد کردن چندین نهاد ساختگی در زنجیره تأمین، جریان واقعی کالاها و امور مالی را پنهان و ردیابی ذی‌نفعان نهایی را دشوار کردند.

این طرح متقلبانه به متهمان اجازه می‌داد تا محصولات را با قیمت‌های قابل‌توجهی کمتر از ارزش بازار بفروشند و رقابت را مخدوش کنند و به مشاغل قانونی در این بخش آسیب برسانند.

دادگاه شهر نولا ایتالیا اقدامات احتیاطی را علیه 13 نفر اعمال کرد. شش متهم در بازداشت و هفت نفر دیگر در حصر خانگی به سر می‌برند.

علاوه بر این، دارایی‌ها و اموال متعلق به 15 فرد و 13 شرکت توقیف شده است.

در مجموع 52 نفر به دلیل اتهاماتی ازجمله مشارکت در یک باند جنایی، کلاهبرداری در مالیات بر ارزش‌افزوده، صدور و استفاده از برگ خریدهای جعلی، عدم ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، فرار مالیاتی و جبران خسارت مالیاتی غیرقانونی تحت بازجویی هستند.

کلمات کلیدی : کلاهبرداری مالیاتیپلیس ایتالیامالیات بر ارزش‌افزودهشرکت‌ پوسته‌ای