حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی در ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم بزرگ

به گزارش روزنامه تایمز هند، جلسات تکمیلی دادگاهِ قاضی شفالی بارنالا تاندون (از دادگاه‌های پاتیالا هاوس) حدود ساعت 3 بامداد روز جمعه در محل سکونتش تشکیل شد تا سواراج سینگ یاداو، متهم به پولشویی را که در بازداشت اداره پلیس است، به زندان بازگرداند.

یاداو، موسس شرکت Ocean Seven Buildtech، متهم به فروش غیرقانونی آپارتمان‌های طرح مسکن روستایی نخست وزیر اسبق آواس یوجانا در گورگان در معاملات تمام نقدی است.

پس از یک روز جستجو، یاداو قبل از نیمه شب پنجشنبه توسط پلیس دستگیر شد. 

اقدام اداره پلیس در ارتباط با ادعای پولشویی بیش از 2 میلیارد و 220 میلیون روپیه از وجوه حاصل از فروش غیرقانونی آپارتمان‌های اختصاص داده شده به فقرا در زمان نخست وزیری اواس یوجانا بود. 

این آپارتمان‌ها با قیمت گزاف 4 تا 5 میلیون روپیه به خریداران جدید فروخته شده بودند و این کار با فریب دادن خریداران اصلی که سهم آنها لغو شده بود، انجام شده بود و حتی ودیعه آنها نیز بازپرداخت نشده بود. هزینه اولیه یک آپارتمان 2 میلیون و  650 هزار روپیه بود.

دادستان کل گفت که متهم با استفاده از این وجوه، دارایی‌های شخصی از جمله ۵۰۰ هکتار زمین در روستای وار در ماهاراشترا، ۱۰۰ هکتار در جاده پونه-علی‌بگ، استراحتگاه‌های سای روپا در دره تیرتان در هیماچال پرادش و زمینی در بوستون (ایالات متحده) و همچنین دارایی‌های مالی در بریتانیا را به دست آورده است.

دادستان کل در حالی که متهم را «در این ساعت عجیب» در محل اقامت خود احضار می‌کرد، به قاضی گفت: جستجوی فرد دستگیر شده ساعت ۶:۵۵ صبح آغاز شد و او باید ظرف ۲۴ ساعت پس از جستجو، طبق دستورالعمل‌های دیوان عالی و دادگاه‌های عالی مختلف، به دادگاه معرفی شود. 

وکیل متهم هنوز در راه بود که دادگاه در ساعت ۳:۰۵ صبح روند رسیدگی خود را آغاز کرد و زمانی که جلسات هر دو طرف به پایان رسید، ساعت ۶:۳۰ صبح بود. 

قاضی متهم را تا ۲۸ نوامبر که قرار است دوباره احضار شود، در بازداشت دادستان کل نگه داشت. قاضی بدون اینکه ریسک کند، دستور داد که متهم ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز به دادگاه آورده شود.

دادگاه تجدیدنظر، یاداو را به ارتکاب «یک کلاهبرداری پولشویی سراسری از سال ۲۰۰۶ و فریب هزاران خریدار در بمبئی، جایپور، کوتپوتلی و گوروگرام» متهم کرد. 

طبق گزارش‌های اولیه ثبت‌شده علیه او در پلیس دهلی، متهم پس از انتقال پول از طریق یک «آژانس ساخت‌وساز داخلی» مرتبط، حدود 2 میلیارد و 220 میلیون روپیه از پول خریداران خانه را به جیب زده است.

دادستان کل گفت: «تصفیه هماهنگ و سریع دارایی‌های شخصی و شرکتی توسط سواراج سینگ یاداو، قویاً نشان می‌دهد که او قصد دارد عواید حاصل از جرم را از بین ببرد و طبق مفاد قانون از اقدامات قانونی فرار کند. سوابق تحقیقات، واگذاری فوری دارایی‌ها و تسویه وجوه را در انتظار اقدامات قانونی تأیید می‌کند. او پیش از این یک آپارتمان در جلوایو ویهار در گوروگرام، ۴۰ هکتار زمین در بورگان، ماهاراشترا و ۱۵ هکتار در جایپور فروخته بود.

وی این واقعیت را به دادگاه اطلاع داد که متهم مبالغ هنگفتی را از طریق حساب بانکی همسرش در بانک بارودا به آمریکا منتقل کرده است و افزود: این همزمان با نقل مکان همسرش سونیتا سواراج به ایالات متحده در اوت ۲۰۲۵ است.

دادستانی اعلام کرد با توجه به اینکه فرزندان متهم در حال فارغ‌التحصیلی از کالج ترینیتی ایالت کنتیکت آمریکا هستند، احتمال فرار او از عدالت بسیار زیاد است.