نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 16 ارديبهشت 1404 | 08:11:27

زندان و جریمه؛ مجازات پولشویی کلان سرمایه‌دار هندی در دبی

دادگاهی در دبی یک سرمایه‌دار هندی را در یک پرونده بزرگ پولشویی محکوم کرد.

دادگاهی در دبی تاجر هندی معروف به «ابوصباح» را به دلیل نقش در یک عملیات پولشویی کلان به پنج سال زندان محکوم کرد.

او همچنین 500,000 درهم جریمه و به مصادره 150 میلیون درهم از وجوه غیرقانونی محکوم شد و پس از اتمام دوران محکومیت از امارات اخراج خواهد شد.

ابوصباح به همراه 32 نفر دیگر، از جمله پسرش، اداره یک شبکه که میلیون‌ها دلار را از طریق شرکت‌های صوری و نقل و انتقالات مالی مشکوک پولشویی می‌کرد، برعهده داشت.

این پرونده در دسامبر 2024 از پلیس دبی به دادستانی عمومی ارجاع شد و اولین جلسه دادگاه در ژانویه 2025 برگزار شد.

مقامات، مصادره 150 میلیون درهم همچنین دستگاه‌های الکترونیکی، اسناد و تلفن‌های مورد استفاده در این پولشویی را تأیید کردند.

برخی از متهمان به‌صورت غیابی محاکمه شدند، درحالی‌که برخی دیگر در دادگاه محکوم شدند و به زندان‌ها و مجازات‌های مالی متفاوتی محکوم شدند.

دادگاه همچنین 50 میلیون درهم جریمه برای چندین شرکت دخیل در این عملیات اعمال کرد.

ابوصباح که به خاطر سبک زندگی پرمخاطب و سرمایه‌گذاری در املاک شناخته می‌شود، در سال 2016 زمانی که یک پلاک خودروی تک‌رقمی به شماره «5» را به قیمت 33 میلیون درهم در یک حراجی خریداری کرد، خبرساز شد.

کلمات کلیدی : پولشویی کلاندادگاه دبیسرمایه‌گذاری در املاکتاجر هندی پولشویی