صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد

ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه

عدم حمایت وزیر اقتصاد از فرایند گزیر بانک آینده کذب است

همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

توصیه‌های FATF

قوانین

اخبار اختصاصی

4 آذر
1404

ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

1 آذر
1404

ورود مرکز اطلاعات مالی به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی

ورود مرکز اطلاعات مالی به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی

1 آذر
1404

هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه

هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه

30 آبان
1404

اوفک؛ بازوی کلیدی آمریکا در مدیریت تحریم‌های ایران

اوفک؛ بازوی کلیدی آمریکا در مدیریت تحریم‌های ایران

28 آبان
1404

همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

27 آبان
1404

توضیحاتی درباره یک خبر

توضیحاتی درباره یک خبر

27 آبان
1404

توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش

توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش

21 آبان
1404

گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین

گام بلند دولت برای تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم نوین

20 آبان
1404

تحلیلی بر جایگاه غیرسیاسی FATF و پیامدهای استمرار حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار

تحلیلی بر جایگاه غیرسیاسی FATF و پیامدهای استمرار حضور ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار

14 آبان
1404

نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا

نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا

14 آبان
1404

دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه تصویب شد

دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه تصویب شد

13 آبان
1404

تعیین عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی به‌عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی

تعیین عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی به‌عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی

13 آبان
1404

ماجرای افشای پرونده جاسوسی مدیر وزارت اقتصاد در روزهای تسخیر سفارت آمریکا

ماجرای افشای پرونده جاسوسی مدیر وزارت اقتصاد در روزهای تسخیر سفارت آمریکا

11 آبان
1404

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

11 آبان
1404

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

8 آبان
1404

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

7 آبان
1404

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

4 آبان
1404

ناگفته‌هایی از اجلاس FATF

ناگفته‌هایی از اجلاس FATF

3 آبان
1404

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

3 آبان
1404

روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی

روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی

اخبار ویژه

5 آذر
1404

فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد

فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد

29 آبان
1404

عدم حمایت وزیر اقتصاد از فرایند گزیر بانک آینده کذب است

عدم حمایت وزیر اقتصاد از فرایند گزیر بانک آینده کذب است

27 آبان
1404

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود

26 آبان
1404

وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴

وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴

23 آبان
1404

به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

22 آبان
1404

قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران

قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران

22 آبان
1404

گزارشی از نشست مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر هوشمندسازی و شفافیت در ایران

گزارشی از نشست مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر هوشمندسازی و شفافیت در ایران

19 آبان
1404

معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد

معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد

13 آبان
1404

پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟

پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟

13 آبان
1404

هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

12 آبان
1404

انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران با FATF ساده‌انگارانه است

انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران با FATF ساده‌انگارانه است

11 آبان
1404

مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF

مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF

10 آبان
1404

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

6 آبان
1404

تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد

تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد

26 مهر
1404

رئیس مجلس قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

رئیس مجلس قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

24 مهر
1404

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

21 مهر
1404

مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟

مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟

20 مهر
1404

عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد

عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد

19 مهر
1404

چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می‌شود؟

چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می‌شود؟

18 مهر
1404

پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور

پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور

اخبار بین الملل

6 آذر
1404

تشدید نظارت‌های واحد اطلاعات مالی کره جنوبی برای مقابله با جرایم فرامرزی

تشدید نظارت‌های واحد اطلاعات مالی کره جنوبی برای مقابله با جرایم فرامرزی

5 آذر
1404

تشدید قوانین ضد پولشویی در سنگاپور

تشدید قوانین ضد پولشویی در سنگاپور

2 آذر
1404

اکونومیست مطرح کرد: عصر بی‌قید و بندی در سیاست آمریکا

اکونومیست مطرح کرد: عصر بی‌قید و بندی در سیاست آمریکا

2 آذر
1404

نتایج یک تحقیق بین‌المللی؛ شرکت‌های ارز دیجیتال در خدمت اقتصاد پنهان

نتایج یک تحقیق بین‌المللی؛ شرکت‌های ارز دیجیتال در خدمت اقتصاد پنهان

1 آذر
1404

بر اساس مطالعه جدید، میلیون‌ها نفر در بریتانیا درگیر رشوه‌خواری و پولشویی هستند

بر اساس مطالعه جدید، میلیون‌ها نفر در بریتانیا درگیر رشوه‌خواری و پولشویی هستند

1 آذر
1404

قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در عربستان سعودی

قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در عربستان سعودی

29 آبان
1404

طرح انگلیس برای مقابله با شرکت‌های جعلی

طرح انگلیس برای مقابله با شرکت‌های جعلی

27 آبان
1404

در کنفرانس جهانی مطرح شد؛ تمرکز اینترپل بر استرداد دارایی‌های نامشروع و تبانی در ورزش

در کنفرانس جهانی مطرح شد؛ تمرکز اینترپل بر استرداد دارایی‌های نامشروع و تبانی در ورزش

26 آبان
1404

۲۸ میلیارد دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های کریپتو

۲۸ میلیارد دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های کریپتو

25 آبان
1404

حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی در ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم بزرگ

حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی در ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم بزرگ

25 آبان
1404

مبارزه با پولشویی در کشورهای جنوب شرقی آسیا

مبارزه با پولشویی در کشورهای جنوب شرقی آسیا

25 آبان
1404

ترکیه کنترل یک شرکت ارز دیجیتال مظنون به پولشویی را به دست گرفت

ترکیه کنترل یک شرکت ارز دیجیتال مظنون به پولشویی را به دست گرفت

24 آبان
1404

کیسه‌های پول نقد و توالت طلا: بحران فسادی که دولت زلنسکی را در بر گرفته است

کیسه‌های پول نقد و توالت طلا: بحران فسادی که دولت زلنسکی را در بر گرفته است

24 آبان
1404

پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند

پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند

24 آبان
1404

تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو

تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو

21 آبان
1404

افزایش گزارش‌ها، اداره مبارزه با پولشویی سوئیس را غافلگیر کرد

افزایش گزارش‌ها، اداره مبارزه با پولشویی سوئیس را غافلگیر کرد

21 آبان
1404

تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT

تحلیل مرکز مطالعاتی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT

20 آبان
1404

جریمه ۱۷۶ میلیون دلاری شرکت رمزارزی کانادایی به‌دلیل ارتباط با ایران

جریمه ۱۷۶ میلیون دلاری شرکت رمزارزی کانادایی به‌دلیل ارتباط با ایران

19 آبان
1404

چرا رسانه‌ها به «خط مقدم» مبارزه با جرایم مالی تبدیل شده‌اند

چرا رسانه‌ها به «خط مقدم» مبارزه با جرایم مالی تبدیل شده‌اند

17 آبان
1404

توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی

توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)