صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

اجرای نظام «تعیین سطح فعالیت» گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها است

شفاف‌سازی معاملات طلا، خودرو و املاک در کانون مأموریت‌های وزارت صمت برای مقابله با پولشویی

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

پاسخ‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی به ابهامات اخیر درباره FATF

تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی با دستورالعمل جدید؛ پاسخ به خلأهای نظارتی

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

توصیه‌های FATF

قوانین

اخبار اختصاصی

6 دي
1404

اجرای نظام «تعیین سطح فعالیت» گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها است

اجرای نظام «تعیین سطح فعالیت» گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها است

3 دي
1404

چرا پولشویی غیرقانونی است؟

چرا پولشویی غیرقانونی است؟

3 دي
1404

شفاف‌سازی معاملات طلا، خودرو و املاک در کانون مأموریت‌های وزارت صمت برای مقابله با پولشویی

شفاف‌سازی معاملات طلا، خودرو و املاک در کانون مأموریت‌های وزارت صمت برای مقابله با پولشویی

2 دي
1404

تحرکات گروه‌های تروریستی در منطقه و چارچوب قانونی پاکستان در مقابله با تروریسم

تحرکات گروه‌های تروریستی در منطقه و چارچوب قانونی پاکستان در مقابله با تروریسم

1 دي
1404

تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا در صورت ابهام، مشمول بررسی‌های تکمیلی می‌شوند

تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا در صورت ابهام، مشمول بررسی‌های تکمیلی می‌شوند

29 آذر
1404

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

29 آذر
1404

اهمیت حسابرسی‌های مبارزه با پولشویی

اهمیت حسابرسی‌های مبارزه با پولشویی

26 آذر
1404

پاسخ‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی به ابهامات اخیر درباره FATF

پاسخ‌های رئیس مرکز اطلاعات مالی به ابهامات اخیر درباره FATF

24 آذر
1404

تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی با دستورالعمل جدید؛ پاسخ به خلأهای نظارتی

تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی با دستورالعمل جدید؛ پاسخ به خلأهای نظارتی

24 آذر
1404

دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

22 آذر
1404

بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی

بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی

20 آذر
1404

نسخه تنقیح شده آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

نسخه تنقیح شده آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

18 آذر
1404

فقدان نظارت بر اشخاص پرخطر، منشأ فسادهای گسترده در کشور

فقدان نظارت بر اشخاص پرخطر، منشأ فسادهای گسترده در کشور

18 آذر
1404

بررسی برنامه ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراجا برای مهار شبکه‌های فساد

بررسی برنامه ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراجا برای مهار شبکه‌های فساد

17 آذر
1404

تبعات سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی در بورس

تبعات سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی در بورس

17 آذر
1404

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پولشویی در بازار سرمایه است

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پولشویی در بازار سرمایه است

17 آذر
1404

اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال 1404

اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال 1404

16 آذر
1404

لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی؛ ساختارهای پیچیده زیر تیغ حسابرسان

لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی؛ ساختارهای پیچیده زیر تیغ حسابرسان

15 آذر
1404

مأموریت‌های کانون وکلا در برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مأموریت‌های کانون وکلا در برنامه ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

10 آذر
1404

آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید

آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید

اخبار ویژه

4 دي
1404

اهمیت احراز هویت در خرید ارز دیجیتال از صرافی‌ها

اهمیت احراز هویت در خرید ارز دیجیتال از صرافی‌ها

29 آذر
1404

مبارزه با فساد؛ از برخوردهای موردی دقیقه آخر تا محدودسازی ساختاری

مبارزه با فساد؛ از برخوردهای موردی دقیقه آخر تا محدودسازی ساختاری

29 آذر
1404

مصیبت اجاره‌ای‌ها! از پیرزن پورشه‌سوار تا 250 کارتن‌خواب میلیاردر

مصیبت اجاره‌ای‌ها! از پیرزن پورشه‌سوار تا 250 کارتن‌خواب میلیاردر

27 آذر
1404

تبعات عدم عضویت ایران در 9 گروه منطقه‌ای مقابله با پولشویی

تبعات عدم عضویت ایران در 9 گروه منطقه‌ای مقابله با پولشویی

27 آذر
1404

نقش مرکز اطلاعات مالی در کشف و مهار هوشمند تقلب‌های پرداخت

نقش مرکز اطلاعات مالی در کشف و مهار هوشمند تقلب‌های پرداخت

27 آذر
1404

پولشویی مبتنی‌بر تجارت: ابعاد جهانی و اهمیت آن برای ایران

پولشویی مبتنی‌بر تجارت: ابعاد جهانی و اهمیت آن برای ایران

24 آذر
1404

چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد و پولشویی در ایران تقویت شده است

چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد و پولشویی در ایران تقویت شده است

17 آذر
1404

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پولشویی در بازار سرمایه است

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پولشویی در بازار سرمایه است

8 آذر
1404

بازتاب پولشویی در روایت‌های دو فیلم ایرانی

بازتاب پولشویی در روایت‌های دو فیلم ایرانی

5 آذر
1404

فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد

فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد

29 آبان
1404

عدم حمایت وزیر اقتصاد از فرایند گزیر بانک آینده کذب است

عدم حمایت وزیر اقتصاد از فرایند گزیر بانک آینده کذب است

27 آبان
1404

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود

روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود

26 آبان
1404

وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴

وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴

23 آبان
1404

به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی

22 آبان
1404

قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران

قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران

22 آبان
1404

گزارشی از نشست مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر هوشمندسازی و شفافیت در ایران

گزارشی از نشست مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر هوشمندسازی و شفافیت در ایران

19 آبان
1404

معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد

معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد

13 آبان
1404

پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟

پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟

13 آبان
1404

هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی

12 آبان
1404

انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران با FATF ساده‌انگارانه است

انتظار عادی‌سازی فوری وضعیت ایران با FATF ساده‌انگارانه است

اخبار بین الملل

7 دي
1404

مبارزه با رشوه‌خواری در اسپانیا

مبارزه با رشوه‌خواری در اسپانیا

7 دي
1404

کریسمس، کلاهبرداری و پولشویی

کریسمس، کلاهبرداری و پولشویی

6 دي
1404

بخش بازی مشمول قوانین جدید و سختگیرانه مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی شد

بخش بازی مشمول قوانین جدید و سختگیرانه مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی شد

6 دي
1404

مجرمان، جوانان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهند

مجرمان، جوانان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهند

3 دي
1404

تشدید نگرانی‌ها در کانادا در پی رسوایی تاریخی پولشویی و بازرسی FATF

تشدید نگرانی‌ها در کانادا در پی رسوایی تاریخی پولشویی و بازرسی FATF

2 دي
1404

ابزاری که دونالد ترامپ برای سرکوب مخالفان از آن استفاده می‌کند

ابزاری که دونالد ترامپ برای سرکوب مخالفان از آن استفاده می‌کند

1 دي
1404

افزایش پولشویی با استفاده از شرکت‌های صوری در فرانسه

افزایش پولشویی با استفاده از شرکت‌های صوری در فرانسه

30 آذر
1404

انگلستان قوانین مبارزه با پولشویی را به خیریه‌ها، دانشگاه‌ها و فوتبال گسترش می‌دهد

انگلستان قوانین مبارزه با پولشویی را به خیریه‌ها، دانشگاه‌ها و فوتبال گسترش می‌دهد

30 آذر
1404

نگاهی به اعترافات یک تروریست اقتصادی تبهکار

نگاهی به اعترافات یک تروریست اقتصادی تبهکار

29 آذر
1404

الماس‌های خونین، جنایات جنگی اسرائیل را تأمین مالی می‌کنند

الماس‌های خونین، جنایات جنگی اسرائیل را تأمین مالی می‌کنند

26 آذر
1404

خزانه‌داری آمریکا در فکر وتوی تصمیم ناظران بانکی در پرونده‌های پولشویی

خزانه‌داری آمریکا در فکر وتوی تصمیم ناظران بانکی در پرونده‌های پولشویی

25 آذر
1404

روسیه کنترل‌ بر عملیات مالی افراط‌گرایان و تروریست‌ها را تشدید کرد

روسیه کنترل‌ بر عملیات مالی افراط‌گرایان و تروریست‌ها را تشدید کرد

21 آذر
1404

نگرانی امارات از تغییر تهدیدآمیز شیوه‌های فعالیت شبکه‌های جنایی با هوش مصنوعی

نگرانی امارات از تغییر تهدیدآمیز شیوه‌های فعالیت شبکه‌های جنایی با هوش مصنوعی

20 آذر
1404

اتهامات رشوه‌خواری فیفا پس از اعطای جایزه صلح به ترامپ لغو شد

اتهامات رشوه‌خواری فیفا پس از اعطای جایزه صلح به ترامپ لغو شد

18 آذر
1404

قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در ایتالیا

قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در ایتالیا

16 آذر
1404

نگرانی افزایش خطرات پولشویی ناشی از نفوذ افراد سیاسی در ترکیه

نگرانی افزایش خطرات پولشویی ناشی از نفوذ افراد سیاسی در ترکیه

15 آذر
1404

دستگیری شبکه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و پولشویی بیش از ۷۰۰ میلیون یورو

دستگیری شبکه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و پولشویی بیش از ۷۰۰ میلیون یورو

13 آذر
1404

سال ۲۰۲۵ و چالش بزرگ بیمه در بریتانیا؛ از سرقت هویت تا جرایم سازمان‌یافته

سال ۲۰۲۵ و چالش بزرگ بیمه در بریتانیا؛ از سرقت هویت تا جرایم سازمان‌یافته

12 آذر
1404

کریپتو: عامل نهایی فساد؟

کریپتو: عامل نهایی فساد؟

11 آذر
1404

تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم بیت‌کوین به دلیل پولشویی

تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم بیت‌کوین به دلیل پولشویی

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)