تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

به گزارش رویترز، دادستان‌ها در بیانیه‌ای گفتند که این بانک سال‌ها در بررسی صحیح مشتریان خود و گزارش تراکنش‌های مشکوک شکست‌خورده است.

رابوبانک، یک تعاونی با ریشه در وام‌دهی کشاورزی، در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که به دلیل مشکوک به نقض قوانین ملی پولشویی توسط دادستان‌های عمومی تحت بررسی است.

این بانک یکی از سه بانک بزرگ در هلند است. بانک‌های ING و ABN Amro در شرایط مشابه جریمه‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند، به‌طوری‌که ING در سال 2018، 900 میلیون دلار و ABN در سال 2021، 574 میلیون دلار جریمه شدند.