** آمریکا
در ماه ژوئیه، سنای آمریکا قانون یکپارچگی بازار هنر (AMIA) را معرفی کرد، قانونی که فروشندگان آثار هنری و خانه‌های حراج را ملزم به رعایت مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی ضد تروریسم تحت قانون رازداری بانکی (BSA) می‌کند.
قانون رازداری بانکی، مؤسسات مالی، مانند بانک‌ها، مشاغل خدمات پولی و کازینوها را ملزم می‌کند تا اقداماتی را برای جلوگیری، شناسایی و گزارش فعالیت‌های پولشویی انجام دهند اما، اگرچه BSA جامع است، به بازار هنر گسترش نمی‌یابد.
قانون یکپارچگی بازار هنر پیشنهادی با اصلاح قانون رازداری بانکی و گنجاندن «شخصی که در تجارت آثار هنری فعالیت می‌کند، از جمله فروشنده، مشاور، متصدی، گالری، خانه حراج، موزه، مجموعه‌دار یا هر شخص دیگری که به‌عنوان واسطه در فروش آثار هنری فعالیت می‌کند»، این وضعیت را تغییر خواهد داد.
بازار هنر، صنعتی چند میلیارد دلاری در آمریکا و بزرگترین در نوع خود در سطح جهان، یکی از آخرین بازارهای بزرگی است که ملزم به رعایت استانداردهای ضد پولشویی نیست.
درحالی‌که کنگره آمریکا در سال 2021 قانون BSA را به آثار باستانی گسترش داد، هنوز مقررات اجرایی آن اعلام نشده است. بنابراین، در حال حاضر، نه هنر و نه آثار باستانی مشمول چنین کنترل‌هایی نیستند. در نتیجه، تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها، کارتل‌های مواد مخدر، دشمنان خارجی و سایر بازیگران بد از این نقاط ضعف برای انتقال پول از طریق معاملات هنری و فرار از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند.
بازار هنر به دلایل مختلفی در برابر پولشویی آسیب‌پذیر است، از جمله فرهنگ حفظ حریم خصوصی و اختیار عمل که فروشنده یا خریدار نهایی را مبهم می‌کند؛ استفاده مکرر از واسطه‌ها، حساب‌های خارجی و شرکت‌های صوری برای پنهان کردن مالکیت سودمند؛ قابلیت حمل آثار هنری در مرزها؛ دشواری ردیابی معاملات مبتنی بر پول نقد و ذخیره آثار هنری در مناطق آزاد تجاری یا بنادر. قانون پیشنهادی در حال حاضر توسط کنگره در حال بررسی است اما تاکنون تأییدیه‌های سازمان‌های مختلف را دریافت کرده و حمایت دو حزب را به دست آورده است.
قانون آثار هنری مصادره‌شده هولوکاست (2025HEAR)استاندارد «کشف واقعی» را گسترش داده و سایر دفاع‌های رویه‌ای موجود را کاهش می‌دهد.
در ماه مه، سنای آمریکا قانون آثار هنری مصادره‌شده هولوکاست ۲۰۲۵ را معرفی کرد که مفاد قانون آثار هنری مصادره‌شده هولوکاست (قانون HEAR) سال ۲۰۱۶ را تمدید می‌کند و در عین حال حمایت‌های ارائه شده به مدعیان تحت این قانون فعلی را نیز به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌دهد. قانون HEAR سال ۲۰۱۶ یک قانون مرور زمان فدرال یکسان برای ادعاهای مربوط به آثار هنری مسروقه نازی‌ها تعیین کرد: شش سال از زمان «کشف واقعی» حقایق و شرایط لازم برای طرح ادعا. قبل از قانون HEAR سال ۲۰۱۶، استاندارد «دانش سازنده» تحت اکثر قوانین مرور زمان قوانین ایالتی، مانعی رویه‌ای ایجاد کرده بود که اغلب مانع از رسیدن دادگاه‌ها به ماهیت یک ادعا می‌شد. قانون HEAR قرار است در پایان سال ۲۰۲۶ منقضی شود. قانون جدید به دنبال حذف تاریخ انقضا و در نتیجه ادامه اعمال استاندارد «کشف واقعی» در پرونده‌های هنری هولوکاست است.
علاوه بر گسترش استاندارد مرور زمان، قانون جدید شامل چندین ماده قابل‌توجه است که با هدف کاهش دفاعیات رویه‌ای که تا به امروز مانع از رسیدگی به پرونده‌های خواهان شده است، وضع شده است. اولاً، این قانون با گسترش استثنای سلب مالکیت تحت قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی (FSIA) به‌منظور اجازه طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی صرف‌نظر از ملیت یا شهروندی قربانی ادعایی، رویه دیوان عالی کشور در مورد مصونیت حاکمیت خارجی را لغو می‌کند، صرف‌نظر از رویه قضایی در پرونده جمهوری فدرال آلمان علیه فیلیپ. ثانیاً، این قانون اعمال دکترین قانون دولت را در پرونده‌های مطرح شده تحت قانون HEAR حذف می‌کند. به این ترتیب، این قانون، رد صریح حکم پرونده فون ساهر علیه موزه هنر نورتون سیمون است که در آن آمده بود اعمال حاکمیت‌های خارجی در حوزه قضایی خود معتبر تلقی می‌شوند و بنابراین فروش آثار هنری مسروقه نازی‌ها توسط دولت هلند نمی‌تواند در دادگاه آمریکا به چالش کشیده شود. سوم، قانون 2025HEAR سایر دفاع‌های بالقوه مانند «موارد نقض قانون» و «موارد عدم امکان طرح دعوی» را که در قانون 2016HEAR به آنها پرداخته نشده بود، حذف می‌کند. حذف موارد نقض قانون، تغییر قابل‌توجهی برای پرونده‌های هنری هولوکاست خواهد بود که در آنها، به ندرت، شواهد به دلیل گذشت زمان از بین می‌روند. در نهایت، این اصلاحیه امکان اعمال عطف به ماسبق را نیز فراهم می‌کند ، به این معنی که هرگونه دعوی در حال بررسی از آن بهره‌مند خواهد شد. در مجموع، موارد پیشنهادی اضافه شده به قانون، توانایی بازماندگان هولوکاست و وراث آنها را برای بازپس‌گیری آثار هنری دزدیده شده از بستگانشان در طول جنگ جهانی دوم به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.
** اتحادیه اروپا
مقررات اتحادیه اروپا، الزامات جدید و قابل‌توجهی را برای واردات اموال فرهنگی غیر اتحادیه اروپا وضع می‌کند
در ماه ژوئن، آیین‌نامه اتحادیه اروپا 2019/880، که هدف آن مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی و تأمین مالی تروریسم مرتبط است، به‌طور کامل لازم‌الاجرا شد. این آیین‌نامه شامل ممنوعیت کلی واردات یا معرفی (هرگونه ورود فیزیکی به اتحادیه اروپا) کالاهای فرهنگی غیرقانونی صادر شده از کشورهای غیر اتحادیه اروپا است. واردکنندگان اکنون باید مدارکی را ارائه دهند که نشان دهنده صادرات قانونی از «کشور مورد نظر» باشد، که یا کشور مبدأ یا کشوری است که شیء بیش از پنج سال به‌طور مداوم در آن نگهداری شده است (اگر کشور مبدأ قابل‌تعیین نباشد یا شیء قبل از 24 آوریل 1972 از آنجا خارج شده باشد). مدرک قابل‌قبول شامل مجوز صادرات، فاکتورهای فروش، سوابق گمرکی، مدارک بیمه، ارزیابی‌های کارشناسی و اسناد حمل‌ونقل است.
الزامات انطباق با مقررات، بسته به دسته‌های مختلف کالاهای فرهنگی متفاوت است. مواردی که در بخش ب شرح داده شده است (مانند اشیاء باستانی با قدمت بیش از 250 سال یا قطعات معماری که از بافت اصلی خود جدا شده‌اند) نیاز به مجوز واردات دارند. واردکننده درخواستی ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر است: کشور مورد نظر، شرح شیء، تاریخچه منشأ، ارزش گمرکی، عکس‌های با کیفیت بالا، ویژگی‌های متمایز، اطلاعات شخصی یا شرکتی واردکننده و یک اظهارنامه قانونی که صحت اطلاعات را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که شیء مطابق با قوانین کشور مورد نظر صادر شده است. کالاهای فرهنگی ذکر شده در بخش C (عموماً اشیاء با قدمت بیش از ۲۰۰ سال و ارزش بالای ۱۸۰۰۰ یورو) نیاز به اظهارنامه واردکننده مبنی بر صادرات قانونی کالاها دارند که بار انطباق سبک‌تری نسبت به مجوز واردات دارد. در مواردی که مقامات ذی‌صلاح اتحادیه اروپا - گمرک، وزارت فرهنگ یا نهاد دولتی مسئول بررسی درخواست‌ها - مشکوک به صادرات غیرقانونی کالاهای فرهنگی باشند، ممکن است دستور توقیف یا احتمالاً مصادره آنها را صادر کنند. یک استثنای قابل‌توجه در مورد امانت‌های موزه‌ای اعمال می‌شود: کالاهای فرهنگی که به‌طور موقت توسط مؤسسات آموزشی، علمی یا تحقیقاتی یا توسط موزه‌ها به‌منظور حفاظت و یا نمایشگاه وارد می‌شوند، نیازی به مجوز واردات یا اظهارنامه واردکننده ندارند.
اگرچه این آیین‌نامه از سال ۲۰۱۹ اعمال شده است اما الزام به اخذ مجوز واردات یا ارائه اظهارنامه واردکننده در ماه ژوئن، زمانی که سیستم الکترونیکی متمرکز (سیستم ICG) برای ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات بین مقامات اتحادیه اروپا عملیاتی شد، به اجرا درآمد.
منتقدان تاکنون چالش‌های متعددی را که الزامات جدید ایجاد کرده‌اند، ذکر کرده‌اند. برای بسیاری از آثار باستانی، سوابق منشأ، ناقص یا وجود ندارد، به‌ویژه برای اشیاء صادر شده دهه‌ها پیش از کشورهایی که رژیم‌های صادراتی رسمی ندارند. با توجه به اینکه واردکنندگان مسئولیت کامل اثبات صادرات قانونی را بر عهده دارند و به دلیل اظهارات نادرست با مجازات‌های کیفری روبرو می‌شوند، اشیاء با سوابق منشأ ناقص ممکن است خطر زیادی برای واردکننده ایجاد کنند. حتی اگر واردکننده دارای مجوز معتبر باشد یا اظهارنامه‌ای مطابق با قانون ارائه دهد، در صورت به چالش کشیدن صادرات اولیه توسط کشور مبدأ، ممکن است شیء همچنان توقیف شود. در نهایت، بسیاری از کالاهای فرهنگی به‌طور کامل در یک دسته قرار نمی‌گیرند که طبقه‌بندی را دشوارتر می‌کند. درحالی‌که تأثیر کامل این آیین‌نامه هنوز مشخص نیست، واردکنندگان در آمریکا باید خود را با الزامات جدید آشنا کنند.
منبع: shb.com
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییبازار هنرپولشویی در بازار هنرپولشویی آمریکاپولشویی اتحادیه اروپا