** تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است
هادی خانی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در این همایش گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تهیه این سند ضروری بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: این سند نه تنها نشان‌دهنده اقدامات کشور در سطح بین‌المللی است، بلکه مانند بسیاری از کشور‌های همسایه و منطقه، مانند عراق و لبنان، مسیر مبارزه با فساد و پولشویی را روشن می‌کند.
خانی با اشاره به همکاری گسترده در تهیه سند افزود: سند مبارزه با پولشویی ظرف یک سال و با مشارکت ۸۰ دستگاه تهیه شد. این سند بر اساس توصیه‌های FATF تدوین شده و نسخه اول آن ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد اما شروع آن ضروری بود.
** بانک‌ها ریسک‌های مقابله با پولشویی را انجام دهند
معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در ادامه همایش گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی باید اقدامات خود را در قبال مشتریان مبتنی بر ریسک انجام دهند.
دکتر احمدعلی ثالث موید اظهار کرد: در حال حاضر سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و ریسک‌های پولشویی شناسایی شده است. مجموعه دستگاه‌ها به یک درک مشترک از ریسک‌های تأمین مالی تروریسم و پولشویی رسیده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده‌ایم و قرار است همه دستگاه‌ها کمک کنند. نقطه اوج این همکاری مسئله برنامه اقدام است که به انسجام ملی در برابر تأمین مالی تروریسم می‌انجامد.
ثالث گفت: در طول این برنامه اقدام باید به سلسله جلسات و کارگروه‌هایی برسیم که چالش‌ها و آسیب‌های اجرای برنامه را بررسی کنیم.
به گفته ثالث موید، آنچه از نظر بین‌المللی اهمیت دارد عمل به همه توصیه‌های گروه ویژه بین‌المللی اقدام مالی نیست بلکه هدف آن است که یک همکاری در سطح بالا بین دستگاه‌ها صورت گیرد.
** رونمایی از سامانه «مکبا»، مدیریت هوشمند برنامه اقدام
در ادامه همایش از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکنا» با حضور مسئولین و نماینده دستگاه‌های مشمول برنامه اقدام رونمایی شد.
دکتر محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر مبنای سند ارزیابی ریسک، از طریق یک سامانه بر حسن اجرای برنامه اقدام نظارت کند.
وی با بیان اینکه سامانه مکبا با راهبرد شفافیت، هماهنگی و اعتماد ملی طراحی شده، تصریح کرد: پایش لحظه‌ای و برخط اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها، ایجاد امکان گزارش‌گیری هوشمند و مقایسه بین نهادهای مسئول، نمایش شاخص‌های پیشرفت و میزان انطباق آن با قانون به‌صورت شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و فعال‌سازی هشداردهی سریع در صورت تأخیر یا انحراف از برنامه‌ها، از اهداف کلیدی طراحی این سامانه است.
دیگر سخنران این همایش، دکتر علیرضا فتحی مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی بود که به تشریح ابعاد مختلف برنامه اقدام پرداخت.
** جلسه پرسش و پاسخ
در بخش پایانی همایش، جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاونان و مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی برگزار و به پرسش‌ها و ابهامات حاضران درباره برنامه اقدام پاسخ داده شد.
کلمات کلیدی :
همایش برنامه اقداممرکز اطلاعات مالی