کشف فرار مالیاتی ۹ میلیارد تومانی با همکاری مرکز اطلاعات مالی

شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در مورد مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف گسترش بهره برداری از اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی کشور و همچنین استفاده از قواعد هوش مصنوعی در شناسایی ذینفع واقعی حساب‌های اجاره‌ای با همکاری مرکز اطلاعات مالی و از طریق ثبت گراف‌های روابط سببی و نسبی، سه فقره فرار مالیاتی شناسایی و اقدام مقتضی در راستای مطالبه و وصول مالیات متعلقه از مودیان واقعی، به عمل آمد.

وی در تشریح فرارهای مالیاتی در استان گلستان، گفت: یک رستوران با نشان تجاری معتبر در سال ۱۴۰۱ با سو استفاده از دستگاه پوز متصل به پرونده مالیاتی یکی از بستگان سببی خود ۶۰۰ میلیارد ریال کتمان درآمد داشت که پس از طی فرایند قانونی، مالیات متعلقه به مبلغ ۸۳ میلیارد ریال از واحد کسبی مذکور مطالبه و در مرحله وصول قرار گرفت. این واحد صنفی مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال درآمد ابراز کرده بود.

مستوفی، شناسایی کتمان درآمد ۹۹ میلیارد ریالی یکی از دندانپزشکان فعال را از دیگر فرارهای مالیاتی این استان برشمرد و افزود: وی در سال‌های ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱ اقدام به سو استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای مرتبط با اشخاص نسبی منشی مطب کرده بود. این مودی صرفاً مبلغ ۲۹ میلیارد ریال درآمد ابراز کرده بود. مالیات متعلقه به مبلغ ۷ میلیارد ریال در راستای صدور برگ تشخیص متمم از وی مطالبه شده که در مرحله وصول می‌باشد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی درخصوص سومین فقره فرار مالیاتی هم گفت: کتمان درآمد یک واحد شغلی فعال در طب سنتی در استان گلستان که با تشکیل پرونده صوری به نام همسر و فرزندان خود و اخذ دستگاه کارتخوان برای پرونده صوری و بهره برداری از آن در محل فعالیت خود ،۷۰ میلیارد ریال از درآمد خود در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ابراز نکرده بود، شناسایی شد که در همین راستا مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال مالیات از مودی مورد مطالبه قرار گرفت. این مودی صرفاً مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال درآمد در اظهارنامه تسلیمی خود ابراز نموده بود.