به گزارش دادستانی کل آمریکا، این جرایم به‌طور فزآینده‌ای قربانیان را در رایانه یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی هدف قرار می‌دهند و از نظر فناوری پیچیده‌تر می‌شوند. قربانیان چنین جنایاتی می‌توانند افراد، مشاغل بزرگ یا کوچک، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند.
مجرمان یقه سفید اغلب نقشه‌های مفصلی برای به دست آوردن پول از طریق فریبکارانه طراحی می‌کنند. آنها نقشه می‌کشند و راه خود را برای سوءاستفاده از شرایط و طبیعت انسان، آسیب مالی به مردم، مشاغل و دولت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی طراحی می‌کنند.
بنا به این گزارش، پرونده‌های قابل‌توجه جرایم یقه‌سفید آمریکا در سال 2024 عبارتند از:
بشیر جونز - جونز عضو سابق شورای شهر کلیولند بود که به رشوه‌خواری و کلاهبرداری اعتراف کرد. او بیش از 130,000 دلار از سازمان‌های غیرانتفاعی محلی از طریق کلاهبرداری به دست آورد و سپس تلاش کرد تا از طریق یک طرح رشوه‌خواری که شامل استفاده از بودجه شهر برای پرداخت هزینه یک سازمان غیرانتفاعی برای خرید یک ملک مخروبه متعلق به شریک عشقی و همدستان خود بود، بودجه اضافی به دست آورد. او در 19 دسامبر 2024 به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی و کلاهبرداری خدمات صادقانه اعتراف کرد.
گریگوری گربر - گربر که به تجویز غیرقانونی مواد مخدر اعتراف کرد درعین‌حال علائم اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر در بیماران خود را نادیده گرفت. او به ۴۲ ماه زندان و یک سال حبس خانگی همچنین به پرداخت 850,000 دلار غرامت به دلیل ادعاهای متقلبانه برای بازپرداخت مراقبت‌های بهداشتی محکوم شد. یک شکایت مدنی نیز علیه گربر تنظیم شد و او با حکم رضایت برای حل‌وفصل اتهامات موافقت کرد. حکمی که توسط دادگاه صادر شده است، گربر را به‌طور دائم از تجویز مواد مخدر یا سایر مواد کنترل شده و برای همیشه از مدیریت، مالکیت یا کنترل هر نهادی که مواد کنترل شده توزیع می‌کند، منع کرده و گربر را ملزم به پرداخت تقریباً 4.7 میلیون دلار تحت قانون ادعاهای نادرست می‌کند.
یو کائو - کائو یک متخصص امنیت فناوری اطلاعات بانک بود که به دلیل استفاده از موقعیت خود برای یافتن حساب‌های قربانیان مسن، راه‌اندازی دسترسی روزآمد به آن حساب‌ها و سرقت وجوه از آنها متهم شد. طبق اسناد دادگاه، کائو تقریباً 2 میلیون دلار از حساب‌های مشتریان به حساب‌های دیگری که به نام آنها راه‌اندازی کرده بود، منتقل اما آن را کنترل می‌کرد.
ترنس پوند - از مارس تا دسامبر 2020، پوند و همدستانش طرحی را برای دریافت وام‌های تأمین شده توسط اداره کسب‌وکارهای کوچک از برنامه وام‌های فاجعه آسیب‌های اقتصادی و برنامه حفاظت از چک حقوق، به بهانه‌های دروغین طراحی و تحت پوشش فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی، بسیاری از درخواست‌های وام آنها را تأیید کردند. پوند اغلب سهمی از وام را دریافت می‌کرد. او پس از اعتراف به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی، کلاهبرداری و پولشویی به 94 ماه زندان محکوم شد. او همچنین به پرداخت بیش از 4 میلیون و 200 هزار دلار غرامت محکوم شد.
کلاریسا چنی و همکاران - شش متهم به جرم خود اعتراف کردند و در مجموع به دلیل توطئه کلاهبرداری در همه‌گیری کووید 19 به 355 ماه زندان محکوم شدند. از مارس 2020 تا آگوست 2021، آنها نزدیک به 3,000,000 دلار مزایای کمک بیکاری همه‌گیر فدرال را با استفاده از هویت افراد دیگر دریافت کردند. آنها درخواست‌های جعلی برای استفاده از این مزایا را به کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها ارسال می‌کردند.
کلمات کلیدی :
فرار مالیاتیپولشوییرشوه‌خواریدادستانی کل آمریکا