چهارشنبه 17 بهمن 1403   16:29:28
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
سه‌شنبه، 29 آبان 1403 | 11:03:22

گروه اقدام عليه پولشويي در غرب آفريقا (GIABA)

 گروه اقدام بین‌دولتی عليه پولشويي در غرب آفريقا GIABA در ١٠ دسامبر ١٩٩٩ توسط سران كشورها و دولت‌هاي جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفريقا ECOWAS تأسيس شد. 

حوزه اصلي تمركز جیابا در آغاز، حفاظت از اقتصادها و سيستم‌هاي مالي غرب آفريقا در برابر پولشويي بود.

در ژانويه ٢٠٠٦ ، در اساسنامه جیابا براي منعکس‌کردن ارتباط روبه‌رشد بين پولشويي و تأمین مالي تروريسم پس از حملات تروريستي ١١ سپتامبر 2001 در آمريكا، تجديدنظر شد.

بنابراين جیابا علاوه بر اينكه انعكاسي از تمايل سران كشورها و دولت‌هاي اکواس براي مبارزه با پولشويي و تأمین مالي تروريسم است، همچنين يك نهاد منطقه‌ای شبه فاتف (FSRBs) است كه کاملاً به توصيه‌هاي 40 گانه فاتف پایبند است.
ایجاد جیابا، پاسخ و كمك بزرگ اکواس به مبارزه با پولشويي است. 

جیابا به‌عنوان يك مؤسسه تخصصي اکواس، مسئول تقويت ظرفيت كشورهاي عضو در راستاي پيشگيري و كنترل پولشويي و تأمین مالي تروريسم در منطقه است. 
جدا از كشورهاي عضو، جیابا به كشورهاي آفريقايي و غيرآفريقايي همچنين سازمان‌های بین‌دولتی كه از اهداف و اقدامات آن حمايت مي‌كنند بنابه‌درخواست، وضعيت ناظر اعطا می‌کند.

سازمان‌های زير نيز واجد شرايط وضعيت ناظر در جیابا هستند. 
بانك‌هاي مركزي كشورهاي امضاکننده، كميسيون‌هاي بورس و اوراق بهادار منطقه‌اي، اتحاديه اقتصادي و پولي آفريقاي غربي (UEMOA)، كميته ارتباطي مبارزه با پولشويي منطقه فرانسه، بانك توسعه غرب آفريقا (BOAD)، بانك توسعه آفريقا (ADB)، دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرم (UNODC)، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول (IMF)، گروه ويژه اقدام مالي FATF ، اينترپل، سازمان جهاني گمرك WCO، دبيرخانه اتحاديه كشورهاي مشترك‌المنافع و اتحاديه اروپا.

مأموریت جیابا عبارت است از: 
حفاظت از اقتصادهاي ملي و سيستم‌هاي مالي و بانكي كشورهاي امضاکننده در برابر عوايد ناشي از جنايت و مبارزه با تأمین مالي تروريسم؛
بهبود اقدامات و تشديد تلاش‌ها براي مبارزه با عوايد حاصل از جرم؛
تقويت همكاري بين اعضاي خود؛
مبارزه با پولشويي عوايد حاصل از جنايت و تأمین مالي تروريسم؛
اطمينان از اتخاذ هماهنگ اقدامات مناسب براي مبارزه با پولشويي و تأمین مالي تروريسم؛
ارزيابي از طريق خودارزيابي و ارزيابي متقابل بر اساس رويه پيشرفت و اثربخشي اقدامات.

جیابا به‌عنوان يكي از مؤسسات تخصصي اکواس اين وظایف را دارد:
اطمينان از اتخاذ استانداردهاي ضدپولشويي و تأمین مالي تروريسم مطابق با استانداردها و رویه‌های قابل‌قبول بين‌المللي، از جمله توصيه‌هاي FATF؛
تسهيل اتخاذ و اجراي اقدامات كشورهاي عضو عليه پولشویی و تأمین مالی تروریسم با درنظرگرفتن شرايط و ويژگي‌هاي خاص منطقه‌ای؛
به‌عنوان يك انجمن عمل مي‌كند كه در آن اعضا می‌توانند در مورد موضوعات موردعلاقه منطقه بحث كنند و تجربيات خود را به اشتراك بگذارند.
سازماندهي خود ارزيابي‌ها و ارزيابي‌هاي متقابل براي تعيين اثربخشي اقدامات اتخاذ شده، از جمله انطباق آنها با استانداردهاي قابل‌قبول بین‌المللی؛
هماهنگي و ارائه حمايت از كشورهاي عضو براي ايجاد و اجراي رژيم‌هاي مبارزه و مقابله با پولشويي، از جمله اجراي قوانين عليه عوايد ناشي از جرم از طريق كمك حقوقي متقابل همچنين ايجاد و نگهداري واحدهاي اطلاعات مالي FIU.

نشانی تارنمای جیابا:
https://www.giaba.org
 
کلمات کلیدی : گروه مبارزه با پولشوییپولشویی غرب آفریقاگروه GIABA
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ