نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

اطلاع رسانی

دوشنبه، 5 آذر 1403 | 11:11:08

توافق با دبیرخانه گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اورسیا جهت اخذ مشاوره های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF

به گزارش روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، در نشست مشترک بین هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا در حاشیه چهل و یکمین اجلاس اصلی این گروه در کشور هندوستان، توافق شد که تیم فنی و حقوقی دبیرخانه گروه منطقه‌ای اوراسیا، در فرآیند تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران مشارکت و در چگونگی پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی FATF، مشاوره فنی و حقوقی به جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

همچنین در چهارچوب این توافق، گروهی از جمهوری اسلامی ایران جهت آشنایی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF و آگاهی از نحوه تعامل با این گروه در ارزیابی‌های دوجانبه، به محل دبیرخانه این گروه منطقه‌ای اعزام خواهند شد.

کلمات کلیدی : مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی اورسیاFATFگروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اورسیاابهامات FATFاستانداردهای FATFهمکاری با FATF