نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

اخبار بین الملل

يكشنبه، 9 دي 1403 | 13:40:40

آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی کارت امتیازی برای بهبود نظارت

دو منبع گفتند که آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی سیستمی است که به مؤسسات مالی و سایر مشاغل، بازخورد بلادرنگ از طریق کارت امتیازی داده و ابتکارات را برای مقابله با جرایم مالی افزایش می‌دهد.

به گزارش رویترز، سیستم گزارش‌دهی پیشنهادی به دنبال مجازات‌های سخت‌تر جرایم مالی در کانادا است که پس از محکوم شدن بانک شماره 2 این کشور TD به پرداخت 3 میلیارد دلار جریمه و اعتراف به جرم در یک پرونده تاریخی پولشویی در آمریکا، اعلام شد.

یک منبع گفت که مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FinTRAC) به دنبال فناوری، از جمله هوش مصنوعی، برای ارائه کارت امتیازی است و انتظار می‌رود سال آینده آن را معرفی کند.

منبع دیگری گفت که هدف FinTRAC ارائه بازخورد در زمان واقعی بیشتر به نهادهای گزارش دهنده برای بهبود همکاری در سراسر صنعت است.

دولت کانادا در بیانیه اقتصادی پاییزی خود پیشنهادهای جدیدی ارائه کرد تا اختیارات بیشتری به تنظیم کننده بدهد، از جمله افزایش 40 برابری جریمه‌های مالی و صدور دستورات رعایت.

تحقیقات رگولاتورهای آمریکا در مورد بانک TD منجر به درخواست برای مقررات قوی‌تر در کانادا شد. TD اعتراف کرد که کارمندان سابق به مجرمان کمک می‌کردند تا میلیون ها دلار پولشویی کنند.

بانک‌های کانادایی TD، Royal Bank of Canada و CIBC در دو سال گذشته توسط FinTRAC به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم جریمه شده‌اند.

کانادا پیش از بررسی توسط گروه ویژه اقدام مالی FATFبا فشار فزاینده‌ای برای مقابله با جرایم مالی مواجه است.

کلمات کلیدی : پولشویی کاناداآژانس مبارزه با پولشویی کاناداجرایم مالی در کاناداگزارش‌های مالی کاناداهوش مصنوعی پولشوییتأمین مالی تروریسمهوش مصنوعی کانادا


امتیاز دهی

نظر شما

نام

پست الكترونيک

وب سایت

متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

نظر

نسخه قابل چاپ

بيشتر

آژانس مبارزه با پولشویی کانادا به دنبال معرفی کارت امتیازی برای بهبود نظارت

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما