بر اساس گزارش ویژه اداره آمار کانادا، اعضای انجمن‌های حقوقی این کشور دریچه‌ای منحصربه‌فرد برای کمک به مجرمانی که به دنبال پولشویی از شرکت‌های جنایی خود هستند، فراهم می‌کنند.
حدود 2400 تراکنش مشکوک که بین سال های 2022 تا 2023 به مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا ارسال شد، مربوط به وکلا و شرکت‌های حقوقی بودند.
درحالی‌که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق متخصصان حقوقی تراکنش‌های قانونی انجام می‌دهند، گزارش معاملات مشکوک ارائه شده به سازمان دیده‌بان جرایم مالی کانادا FINTRAC نشان می‌دهد که عملیات حرفه‌ای پولشویی عواید حاصل از جرم و فرار از تحریم‌های اقتصادی ممکن است به دخالت یک متخصص حقوقی نیازمند باشند.
انجمن‌های حقوقی کانادا به طور فعال، شکایات دریافت شده علیه وکلا را بررسی کرده و از طریق برنامه‌های حسابرسی خود تخلفات را شناسایی می‌کنند که می‌تواند منجر به صدور احکام انضباطی، جریمه، محدودیت‌ها، تعلیق و محرومیت از وکالت در بدترین حالت شود.
بااین‌حال، اصول تثبیت شده‌ای مانند امتیاز وکیل-موکل و رازداری حرفه‌ای در کبک که از ارتباطات حقوقی بین متخصصان و موکلین محافظت می‌کند، ممکن است مانع تحقیق مؤسسات مالی باشد.
متخصصان حقوقی خدمات مختلفی را ارائه می‌دهند که شامل انجام معاملات پولی نگهداری شده در حساب‌های امانی برای موکلان و مشتریان خود، ایجاد اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و تراست‌ها، تسهیل معاملات املاک و مستغلات و تراکنش‌های مرتبط است.
استفاده از خدمات وکیل به‌خصوص در معاملات املاک و مستغلات بسیار رایج است ولی متأسفانه راه‌های مختلفی وجود دارد تا چنین معاملاتی برای انتقال سریع درآمدهای غیرقانونی، استفاده شوند. علاوه بر این، فعالیت غیرقانونی می‌تواند شامل پنهان کردن مالکیت از طریق خرید با نام جعلی، از طریق واسطه‌ها یا از طریق یک شرکت و یا تراست باشد.
در سال‌های 2022 تا 2023، حدود 615000 گزارش تراکنش‌های نقدی بزرگ و انتقال وجوه الکترونیکی مرتبط با متخصصان حقوقی با ارزش ترکیبی بالغ بر 110 میلیارد دلار دریافت شده که تنها بخشی از نقش قابل توجه وکلا و شرکت‌های حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی کانادا را آشکار می‌کند.
هشدار FINTRAC در حالی منتشر می‌شود که آژانس‌های دیگری مانند تنظیم‌کننده امور بانکی کانادا نیز نگرانی‌هایی را در مورد پولشویی مطرح کرده‌اند.
گروه TD Bank اخیراً بیش از 3 میلیارد دلار در آمریکا به دلیل شکست در جلوگیری از انتقال پول توسط مجرمان از طریق آن بانک، جریمه شد.
کلمات کلیدی :
پرونده پولشوییپولشویی وکلاپولشویی کاناداتراکنش مشکوک