گزارش سالانه 2024-2023 گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

این گزارش اقدامات FATF را برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی و تقویت پایه‌های توسعه اقتصادی پایدار و فراگیرتر در سال دوم ریاست «تی راجا کومار» سنگاپوری، رئیس سابق این گروه تشریح می‌کند.

در این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه این نهاد در مبارزه با جرایم مالی، تقویت انطباق جهانی با استانداردهای FATF، اصلاحات در استاندارد FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO)، شبکه جهانی، زنان در FATF و شبکه جهانی، پاسخ به خطرات سیستم مالی جهانی، بازیابی دارایی و دارایی‌های مجازی را از مهم‌ترین محورهای اقدامات این نهاد عنوان کرد.

گروه ویژه اقدام مالی دستاوردهای یک‌ساله خود را در 2024-2023 چنین تشریح کرده است:
تقویت انطباق جهانی با استانداردهای FATF - آماده‌سازی برای دور بعدی ارزیابی‌های متقابل که به‌موقع‌تر همچنین مبتنی بر ریسک بالاتر و با تمرکز بیشتر بر اثربخشی خواهد بود و بر اساس معیارهای مبتنی بر ریسک برای شناسایی کشورهای دارای ضعف راهبردی در دور بعدی توافق شد.

شفافیت و مالکیت سودمند - بهبود استانداردهای شفافیت جهانی و حمایت از کشورها با راهنمایی و آموزش در مورد اقدامات پیشگیرانه که منجر به تعهد بسیاری از کشورها به اجرای ثبت مالکیت ذی‌نفع می‌شود.

اصلاحات در استاندارد FATF در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی (NPO) - اطمینان از اینکه اقدامات برای محافظت و حفاظت از بخش سازمان‌های غیرانتفاعی هدفمند و متناسب است و دولت‌ها جامعه مدنی را از طریق استفاده بیش‌ازحد از استانداردهای FATF سرکوب نمی‌کنند.

شبکه جهانی – اولویت دادن به فعالیت‌ها برای تعمیق روابط با شرکای منطقه‌ای FATF، نهادهای منطقه‌ای به سبک FATF.

زنان در FATF و شبکه جهانی - ترویج فراگیری جنسیتی از طریق یک ابتکار جدید برای الهام بخشیدن به نسل بعدی رهبران زن.

پاسخ به خطرات سیستم مالی جهانی - تمرکز مداوم بر شناسایی خطرات نوظهور و اولویت‌دار، از جمله گزارش‌هایی در مورد چشم‌انداز کلاهبرداری سایبری و بهره‌برداری از پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی برای تأمین مالی تروریسم و تجزیه‌وتحلیل باج افزار و فساد از طریق سوءاستفاده از شهروندی و اقامت توسط طرح‌های سرمایه‌گذاری.

بازیابی دارایی- یک تغییر اساسی در تمرکز بر بازیابی دارایی در سطح جهانی با اتخاذ تغییرات در استانداردهای بین‌المللی خود در مورد بازیابی دارایی‌ها برای اولین بار از زمان ایجاد آن و همکاری نزدیک با اینترپل برای حمایت از کاربردهای عملیاتی.

دارایی‌های مجازی- برای اولین بار، انتشار فهرستی از حوزه‌های قضایی با فعالیت مهم مادی ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) و اقداماتی که برای تشویق و اجرای جهانی الزامات FATF برداشته‌اند.