نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 31 فروردين 1404 | 11:23:49

فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا در 14 ژوئیه 2016 در تکمیل دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا برای شناسایی کشورهای پرخطر، فهرستی را منتشر کرد.

بر اساس این دستورالعمل کشورهای پرخطر به سه دسته تقسیم شده‌اند و در دسته دوم تنها جمهوری اسلامی ایران و در دسته سوم کره شمالی قرار دارد که به مرور آن می‌پردازیم.

الف) کشورهای ثالث پرخطر که تعهد سیاسی کتبی در سطح بالا را برای رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده ارائه کرده‌اند و یک برنامه عملیاتی با FATF تهیه کرده‌اند.
1- افغانستان
2- باربادوس
3- بورکینافاسو
4- کامرون
5- جمهوری دموکراتیک کنگو
6- جبل‌الطارق
7- هائیتی
8- جامائیکا
9- مالی
10- موزامبیک
11- میانمار
12- نیجریه
13- پاناما
14- فیلیپین
15- سنگال
16-آفریقای جنوبی
17-سودان جنوبی
18-سوریه
19-تانزانیا
20-ترینیداد و توباگو
21-اوگاندا
22-امارات متحده عربی
23-وانواتو
24-ویتنام
25-یمن

ب) کشورهای ثالث پرخطر که تعهد سیاسی سطح بالایی را برای رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده ارائه کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند برای اجرای برنامه اقدام FATF که در بیانیه عمومی FATF مشخص شده است، به دنبال کمک فنی باشند.
1-ایران

ج) کشورهای ثالث پرخطر که خطرات مداوم و قابل‌توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارند، بارها و بارها در رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده شکست‌خورده‌اند و در بیانیه عمومی FATF شناسایی شده‌اند.
1-جمهوری دموکراتیک خلق کره.

کلمات کلیدی : فهرست کشورهای پرخطرکشورهای پرخطر اتحادیه اروپاایران اتحادیه اروپاایران اتحادیه اروپا FATF