نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

شنبه، 1 دي 1403 | 11:51:52

گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG)

گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG) یک نهاد منطقه‌ای است که استانداردهای جهانی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات هسته‌ای پذیرفته است.

تاریخچه
ESAAMLG در نشست وزرا و نمایندگان عالی‌رتبه کشورهای آفریقای شرقی و جنوبی در شهر آروشا تانزانیا، در اوت 1999 راه‌اندازی شد.
در این نشست، یادداشت تفاهم بر اساس تجربه FATF و سایر نهادهای منطقه‌ای به سبک این گروه به امضا رسید و پس از امضای تفاهم‌نامه توسط هفت عضو بالقوه، ESAAMLG موجودیت رسمی پیدا کرد.
این تفاهم‌نامه در جلسات مختلف از جمله جلسات شورای وزیران در زیمبابوه در سپتامبر 2016 و سیشل در سپتامبر 2018 اصلاح شد.
ESAAMLG اولین جلسه خود را در 21 آوریل 2000 در شهر دارالسلام تانزانیا برگزار کرد.
ESAAMLG در ژوئن 2010 عضو وابسته FATF شد و بر اجرای توصیه های این نهاد در منطقه نظارت می کند.
مقر این گروه در شهر دارالسلام تانزانیا قرار دارد.

اهداف
اهداف اصلی ESAAMLG عبارت‌اند از:
 تصویب و اجرای 40 توصیه FATF؛
 اعمال تدابیر مبارزه با پولشویی برای تمامی جرایم جدی؛
   اجرای اقدامات برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
   اجرای هر گونه تدابیر دیگر مندرج در موافقت‌نامه‌ها و ابتکارات چندجانبه مربوط به پیشگیری و کنترل پولشویی و عواید ناشی از تمامی جرایم جدی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی.

مأموریت
مأموریت ESAAMLG تثبیت و تداوم تلاش‌های ترکیبی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه آفریقای شرقی و جنوبی از طریق اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی AML/CFT در همه کشورهای عضو است.

چشم‌انداز
یک نهاد منطقه‌ای قوی و پویا به سبک FATF که متعهد به جلوگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در منطقه شرق و جنوب آفریقا است.

اهداف راهبردی
   حفظ اثربخشی پس از ارزیابی اجرای اقدامات AML/CFT در کشورهای عضو تحت دور اول ارزیابی‌ها؛
   تداوم دور دوم ارزیابی‌ها و نظارت بر انطباق فنی اعضای ESAAMLG با توصیه‌های FATF و اثربخشی سیستم‌های AML/CFT آنها؛
 افزایش و حفظ دانش در مورد روندها و فنون پولشویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه به‌منظور کمک مؤثر به تدوین سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
   گسترش عضویت درESAAMLG و افزایش دید گروه در منطقه؛
   تثبیت و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بین کشورهای عضو؛
   تقویت همکاری و مشارکت ESAAMLG در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی AML/CFT؛
   اولویت‌بندی و ادغام ظرفیت‌سازی منطقه‌ای AML/CFT، به‌ویژه برای ارزیابی خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک برای اجرای استانداردهای مرتبط؛
   ترویج اجرای اقدامات AML/CFT مبتنی بر ریسک که از اجرای طرح‌های شمول مالی حمایت می‌کند؛
   تثبیت پایداری و کارایی ESAAMLG و دبیرخانه آن از طریق اجرای توصیه‌های کارگروه بررسی کارایی مصوب شورا در اوت 2015.

برنامه راهبردی ششم 2027-2024
این برنامه دارای اهداف راهبردی به شرح ذیل است که هدف آن انتقال ESAAMLG به سطح عملکرد مورد انتظار FATF و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه است.
   انجام ارزیابی کیفیت سیستم‌های AML/CFT کشورهای عضو ESAAMLG برای انطباق با استانداردهای FATF؛
   نظارت پیشرفته اعضای ESAAMLG برای بهبود سیستم‌های AML/CFT مطابق با استانداردهای FATF؛
   ارتقای درک ریسک نوظهور ML/TF/PF در منطقه ESAAMLG از طریق مطالعات گونه‌شناسی در مورد خطرات نوظهور؛
   ارتقای نمایه بین‌المللی ESAAMLG از طریق دیده‌شدن و مشارکت در ابتکارات جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ساختار
شورای وزیران نهاد اصلی تصمیم‌گیری ESAAMLG است و حداقل از یک وزیر از هر کشور عضو تشکیل شده است. شورا در نهایت مسئول تعیین جهت راهبرد گروه، از جمله تصویب برنامه‌های کاری است. ریاست شورا در حال حاضر بین کشورهای عضو بر اساس ترتیب حروف الفبا چرخشی است و رئیس گروه برای مدت یک سال مسئولیت دارد.

گروه ویژه متشکل از مقامات ارشد دولتی از سازمان‌های قانونی، مالی و ضابطان قضایی در منطقه ESAAMLG است که مسئول امور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه هستند. ریاست این گروه از کشوری است که ریاست شورای وزیران را برعهده دارد. گروه ویژه دو بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسات فرصتی را برای نمایندگان فراهم می‌کند تا در مورد موضوعات مرتبط با استانداردهای FATF، گزارش‌های ارزیابی متقابل، گزارش‌های مطالعات گونه‌شناسی، کمک‌های فنی و آموزش، گزارش‌های پیشرفت و همچنین شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌های فنی ویژه در مورد پولشویی و روندهای تأمین مالی تروریست در حال ظهور، بحث و گفت‌وگو کنند.

کارگروه‌ها، وظیفه کلیه امور فنی را بر عهده دارند و توصیه‌هایی را برای تصویب به شورا ارائه می‌کنند. در حال حاضر، کارگروه‌های کاری شامل گروه ارزیابی و انطباق، گروه ریسک، گرایش‌ها و روش‌ها، گروه کاری ریسک، انطباق و شمول مالی، انجمن هماهنگی کمک‌های فنی و آموزشی، انجمن FIU و کمیته بودجه، امور مالی و حسابرسی که وظایف مختلف را از طرف گروه ویژه انجام می‌دهند.

ESAAMLG همچنین دارای کمیته راهبری است که یک کمیته مشورتی در مورد موضوعات مختلف سیاستی است. این کمیته توسط رئیس گروه ویژه ریاست می‌شود.

نمودار سازمانی ESAAMLG

اعضا
ESAAMLG در حال حاضر 21 عضو دارد:
آنگولا
بوتسوانا
بوروندی
اریتره
اسواتینی
اتیوپی
کنیا
لسوتو
ماداگاسکار
مالاوی
موریس
موزامبیک
نامیبیا
روآندا
سیشل
آفریقای جنوبی
سودان جنوبی
تانزانیا
اوگاندا
زامبیا
زیمبابوه

شرکای تعاونی و ناظران
ESAAMLG دارای 34 کشور و سازمان حمایت کننده تعاونی است:
 گروه آسیا - اقیانوسیه در مورد پولشویی (APG)
 گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC)

= FATF

   گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT)
   گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
   سازمان جهانی گمرک
= EGMONT
   گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی (EAG)
   شبکه تبادل اطلاعات ضبط عواید مجرمانه آفریقا (ARINSA)
   مرکز منطقه‌ای اسلحه‌های کوچک و سبک (RECSA)
   بانک توسعه آفریقا AfDB))
   اتحاد برای شمول مالی (AFI)
   گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF)
   کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی اروپا (MONEYVAL)
   بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA)
   انجمن مقامات مبارزه با فساد آفریقای شرقی (EAAACA)
   جامعه آفریقای شرقی (EAC)
   گروه اقدام عليه پولشويي در غرب آفريقا (GIABA)
   انجمن همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ)
   کمیسیون خیریه انگلستان
   وزارت توسعه بین‌المللی انگلستان (DFID)
   صندوق بین‌المللی پول
   اینترپل - نایروبی
   اینترپل - هراره
   جامعه توسعه آفریقای جنوبی (SADC)
   تیم نظارت بر تحریم ها و پشتیبانی تحلیلی سازمان ملل 1267
   دبیرخانه کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل
   دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
   بانک جهانی
   جمهوری دموکراتیک کنگو
   پرتغال
   انگلیس
   آمریکا

نشانی تارنمای ESAAMLG:
https://www.esaamlg.org

کلمات کلیدی : مبارزه با پولشوییمبارزه با اشاعه تسلیحات هسته‌ایمبارزه با تامین مالی تروریسممبارزه با تامین مالی تروریسم آفریقاپولشویی آفریقا


امتیاز دهی

نسخه قابل چاپ

گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG)

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما