نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 3 فروردين 1404 | 21:37:01

پولشویی 2 میلیارد پوندی از طریق شبکه‌های زیرزمینی انگلیس

بر اساس گزارش آژانس درآمد و گمرک انگلستان (HMRC)، سالانه حدود 2 میلیارد پوند از طریق سیستم‌های انتقال پول غیررسمی در این کشور پولشویی می‌شود.

در پاسخ به این وضعیت، آژانس کمپین جدیدی را با هدف مهار این وضعیت راه‌اندازی کرد و از کسب‌وکارهای حواله پول خواسته که در نهادهای دولتی ثبت‌نام کنند.

آژانس درآمد و گمرک هشدار داد، مشاغلی که ثبت‌نام نمی‌کنند با «مجازات‌های مدنی، پیگرد کیفری و تعطیلی» مواجه می‌شوند.

این آژانس اعلام کرد: «مجرمان از خدمات غیررسمی انتقال پول در بریتانیا برای پولشویی حدود 2 میلیارد پوند در سال سوءاستفاده می‌کنند و درآمد حاصل از جرایم سازمان‌یافته جدی را که به جوامع آسیب می‌رساند، پنهان می‌کنند.»

یکی از رایج‌ترین خدمات غیررسمی حواله است. این سیستم به افراد اجازه می‌دهد تا بدون جابجایی فیزیکی، به خارج از کشور پول نقد بفرستند.

آژانس درآمد و گمرک تأکید کرد همه مشاغلی که این خدمات را ارائه می‌دهند باید برای فعالیت قانونی ثبت‌نام کنند و توضیح داد: «ثبت‌نام به آنها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کنترل‌های مناسبی برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از خدمات خود دارند.»
لوئیز مک‌دونالد، معاون مدیر جرایم اقتصادی آژانس درآمد و گمرک انگلیس گفت که محافظت از این شبکه‌ها حیاتی است. شبکه‌های انتقال پول غیررسمی مانند حواله به مردم کمک می‌کند تا از اعضای خانواده در مناطقی از جهان که بانکداری متعارف محدود است، حمایت کنند. ما باید از این خدمات ضروری در برابر استثمار مجرمانه محافظت کنیم.

منبع: AMLi

کلمات کلیدی : پولشوییشبکه های زیرزمینیانگلیسحواله پول