نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

پنجشنبه، 29 آبان 1404 | 19:01:14

طرح انگلیس برای مقابله با شرکت‌های جعلی

اداره ثبت شرکت‌های انگلستان بررسی اجباری هویت مدیران شرکت‌ها را آغاز کرد.

به گزارش amlintelligence، هدف از این اقدام، بهبود اعتبار ثبت شرکت‌های انگلستان و مبارزه با جرایم اقتصادی است.

بر این اساس هر کسی که مدیر یا سهامدار ویژه یک شرکت انگلستان می‌شود باید هویت خود را نزد اداره ثبت شرکت‌ها تأیید کند.

دن جارویس، وزیر امنیت انگلستان گفت: جنایتکاران از شرکت‌های جعلی به‌عنوان پوششی برای جرایم سازمان‌یافته استفاده می‌کنند.

وی افزود: این اقدامات جدید تضمین می‌کند که مدیران متقلب ریشه‌کن و ممنوع شوند، زیرا ما همچنان به دنبال کسانی هستیم که از پول کثیف برای اهداف مجرمانه استفاده می‌کنند.

اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا اعلام کرد که الزام جدید به کسب‌وکارها اطمینان بیشتری در مورد اینکه چه کسی شرکت‌ها را تأسیس و کنترل می‌کند، می‌دهد. همچنین این بررسی‌ها استفاده از هویت‌های جعلی یا دزدیده شده را برای افراد دشوارتر می‌کند.

اداره شرکت‌ها این قوانین را طی ۱۲ ماه برای مدیران و شرکت‌های سهامی خاص فعلی اجرا خواهد کرد. از زمان آغاز خدمات داوطلبانه در ماه آوریل، بیش از ۱.۵ میلیون نفر تاکنون مراحل تأیید را تکمیل کرده‌اند.

عدم تکمیل به‌موقع مراحل تأیید هویت جرم محسوب می‌شود. مجازات‌های احتمالی شامل جریمه، ارجاع به اداره ورشکستگی و پیگرد قانونی در دادگاه می‌شود.

اندی کینگ، مدیر اجرایی خانه شرکت‌ها گفت: ما مصمم هستیم به ایجاد محیطی کمک کنیم که در آن کسب‌وکارهای درستکار بتوانند رشد کنند. ما همچنین می‌خواهیم از راه‌اندازی و اداره شرکت‌ها توسط افرادی که برای اهداف مجرمانه اقدام می‌کنند، جلوگیری کنیم.

بلر مک‌دوگال، وزیر کسب‌وکارهای کوچک گفت که تأیید هویت اجباری نقطه عطفی در محافظت از کسب‌وکارهای صادق و مصرف‌کنندگان سخت‌کوش در برابر کلاهبرداری است.

کلمات کلیدی : شرکت‌ انگلستانجرایم اقتصادی انگلستانشرکت‌های جعلی انگلستان