در هفته عمومی گروه اوراسیا که از 5 تا 9 آذر سال جاری برگزار شد، هیئت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به سرپرستی هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی حضور داشت.
نزدیک به 200 نفر از سراسر دنیا در قالب هیئت های نمایندگی کشورهای عضو و ناظر و کارشناسان FATF، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این نشست شرکت کردند.
در حاشیه اجلاس اوراسیا، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا EAG جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF به توافق رسیدند.
همچنین برای اولین‌بار لوح شایستگی گروه اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر مشارکت فعال در پیشبرد برنامه‌های این گروه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعطا شد.
در دیدار میتسوتوشی کاجیکاوا معاون وزارت دارایی در امور بین‌الملل کشور ژاپن با هادی خانی دبیر رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای اوراسیا، طرف ژاپنی اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم دارد در فرآیند عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک نماید و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ به‌عنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات به‌عمل‌آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
** نیاز فوری به مکانیسم واحد برای بررسی تأمین مالی گروه‌های تروریستی
یوری چیخانچین، رئیس گروه مقابله با پولشویی اوراسیا EAG در اختتامیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت که نیاز فوری به داشتن یک مکانیسم واحد برای بررسی تأمین مالی گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی هستند، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه پولشویی و ارزهای دیجیتال منابع اصلی تأمین مالی سازمان‌های تروریستی هستند، تأکید کرد: جهان باید یک مکانیسم واحد برای مهار حمایت از تروریسم ایجاد کند.
یکی از نکات این نشست، بررسی و تصویب گزارش ارزیابی متقابل هند و قدردانی از این کشور به دلیل تلاش‌هایش برای اجرای اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود.
در این جلسه همچنین گزارش پیشرفت کشور تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت و در مورد خطرات نوظهور پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۲۴ بحث و گفت‌وگو شد.
همچنین چالش‌های جدید، از جمله استفاده از ارزهای دیجیتال، پولشویی‌های حرفه‌ای و حساب‌های پروکسی مورد تبادل نظر قرار گرفت و نمایندگان حاضر بهترین شیوه‌ها را برای مبارزه با این تهدیدات با تمرکز بر سیستم‌های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیشرفت‌های علمی و همکاری بین سازمانی به اشتراک گذاشتند.
در این نشست همچنین درخواست کشور امارات متحده عربی برای وضعیت ناظر گروه اوراسیا تأیید شد.
به‌روزرسانی ابتکارات به رهبری روسیه، از جمله جنبش بین‌المللی امنیت مالی و المپیاد امنیت مالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
کارگاه‌های آموزشی در مورد نوآوری در بخش مالی و ارزیابی ریسک اشخاص حقوقی نیز برگزار شد که بینش‌هایی را در مورد راهبردهای نوین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد.
جلسه عمومی، بیستمین سالگرد تأسیس گروه اوراسیا را نیز گرامی داشت.
کلمات کلیدی :
نشست گروه اوراسیامبارزه با پولشوییمرکز اطلاعات مالیتقدیر از ایرانارزهای دیجیتال