نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 8 دي 1403 | 09:38:58

انهدام دو شبکه بین المللی پولشویی در دبی

مقامات دبی، دو شبکه بزرگ بین المللی پولشویی به ارزش 641 میلیون درهم را منهدم کردند.

دادستان عمومی دبی، پرونده یک شهروند اماراتی، ۲۱ تبعه انگلیسی و آمریکایی و یک تبعه چک را به دادگاه کیفری دبی ارجاع داد.

این افراد و نهادها با اتهامات داشتن وجوه غیرقانونی به مبلغ 461 میلیون درهم همچنین جعل اسناد رسمی و استفاده از آنها روبرو هستند.

تحقیقات نشان داد که وجوه از انگلیس به امارات با استفاده از دو شرکت محلی برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی آنها قاچاق شده است. این شبکه از اسناد جعلی استفاده کرده و بازرسی های گمرکی را با اعلام دروغین وجوه به عنوان درآمد حاصل از تجارت قانونی در انگلیس دور زده است.

در یک عملیات دیگر، مرکز امنیت اقتصادی و دادستانی دارایی‌های عمومی دبی، شبکه بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته درگیر در عملیات پولشویی به ارزش ۱۸۰ میلیون درهم با استفاده از ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد.

دادستانی عمومی دبی پرونده مربوط به شبکه ای متشکل از 30 فرد و سه شرکت را به دادگاه پولشویی دبی ارجاع داد.

این شبکه که عملیات پیچیده پولشویی به ارزش 180 میلیون درهم را با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می داد، در سراسر انگلیس و دبی فعالیت می کرد. بررسی‌ها نشان داد که این شبکه از طریق واسطه‌های ارزهای دیجیتال غیرمجاز که در این دو کشور حضور دارند، پول نقد را در انگلیس پولشویی می کرد.

متهمان که دو تبعه هندی و یک تبعه انگلیسی معرفی شده‌اند، این طرح را که شامل درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و فرار مالیاتی در انگلیس بود، تنظیم کرد.

کلمات کلیدی : شبکه بین المللی پولشوییپولشویی دبیاسناد جعلی دبیدادستانی دبی


امتیاز دهی

نسخه قابل چاپ

بيشتر

انهدام دو شبکه بین المللی پولشویی در دبی

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما