نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 10 آذر 1403 | 14:00:01

دادگاهی شدن 9 نفر به جرم پولشویی رمزارز کارتل های مواد مخدر در آمریکا

یک هیئت‌منصفه آمریکا 9 نفر را به دلیل مشارکت در شبکه پولشویی رمزارز مرتبط با کارتل های مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا مجرم شناخت.

این شبکه بین سال‌های 2020 تا اواسط سال 2023 از ارزهای دیجیتال برای شستشوی درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا و انتقال وجوه به خارج از مرزها تحت پوشش تراکنش‌های قانونی استفاده کرد.

طبق بیانیه رسمی مطبوعاتی، این شبکه پیچیده برای انتقال پول مواد مخدر از طریق ارزهای دیجیتال به دست رهبران کارتل در مکزیک و کلمبیا طراحی شده بود.

این عملیات شامل جمع‌آوری پول نقد از فروش مواد مخدر در شهرهای آمریکا بود که این پول نقد با ارز دیجیتال مبادله و به کیف پول‌های متهمان یا همدستان آنها فرستاده می‌شد سپس برای تحویل به رهبران کارتل به ارز فیات تبدیل می‌شد.

اسناد دادگاه ادعا می‌کنند که این شبکه برای مبهم کردن منشأ وجوه به صرافی‌های بازار سیاه، فرستنده‌های پول بدون مجوز و کیف پول‌های ارزهای دیجیتال متکی بوده است.

این اقدام، روشی مدرن برای فرار از نظارت مالی سنتی برای کارتل‌ها بود و این عملیات با تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال و استفاده از صرافی‌ها و میکسرهای غیرمتمرکز، به طور مؤثری مسیر پول را پنهان کرد.

درحالی‌که متهمان به چندین اتهام از جمله توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم هستند، هفت نفر از آنها نیز با اتهامات اساسی پولشویی روبرو هستند.

منبع: کریپتونیوز

کلمات کلیدی : جرم پولشویی رمزارزپولشویی موادمخدرشبکه پولشویی رمزارزپولشویی آمریکادادگاه پولشویی آمریکا