نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

اطلاع رسانی

دوشنبه، 10 دي 1403 | 09:10:16

بزرگترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتوران و تبهکاران تمام دوران

بسیاری از ما در مورد طرح‌های پولشویی در فیلم‌های جنایی و درام‌های گانگستری می‌شنویم. بااین‌حال، واقعیت این است که مجرمان سالانه بین 800 تا 2 تریلیون دلار در سراسر جهان پولشویی می‌کنند.

علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده، پولشویی در سراسر جهان رواج دارد و برخی از پرونده‌های آن نیز تاریخی شده‌اند. بیایید نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی دیکتاتورها و تبهکاران تمام دوران بیندازیم.

سانی آباچا

"سانی آباچا" یک دیکتاتور نظامی بود که از سال 1993 تا 1998 بر نیجریه حکومت کرد. او و خانواده‌اش توانستند حدود 8 میلیارد دلار را به حساب‌های بانکی خارجی واریز کنند.
با این حال، چیزی که این پرونده را بسیار باورنکردنی می‌کند این است که او فقط پول خود را منتقل نمی‌کرد. او به‌اندازه 10 درصد از کل درآمد ملی نیجریه را می‌دزدید!
پس از مرگ او، دولت نیجریه توانست حدود 2 میلیارد دلار را پس بگیرد.

فرانکلین ژورادو

"فرانکلین ژورادو" فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد، به جرم پولشویی 36 میلیون دلار از پول مواد مخدر کلمبیا محکوم شد. این پول متعلق به خوزه سانتاکروز لندونیو، یکی از اعضای کارتل کالی بود.
ژورادو فارغ‌التحصیل اقتصاد بود که پول را در پوشش تجارت به بانک‌های اروپایی می‌فرستاد سپس به کلمبیا بازمی‌گرداند و برای تلاش‌هایش مبلغی دریافت می‌کرد.
در سال 1996، بانکی در موناکو بین چندین حساب او در خارج از کشور ارتباط برقرار و جرم پولشویی وی را گزارش کرد. او نزدیک به هشت سال در زندان بود.

آل کاپون

یکی از معروف‌ترین اوباش در آمریکا، "آل کاپون" بود که اتفاقاً یک پولشوی بزرگ نیز بود. آل کاپون میلیون‌ها دلار از تجارت غیرقانونی خود به دست آورد و پول را از طریق یک سری کسب‌وکار شست.
اولین تجارت او خشک‌شویی بود. ازآنجاکه خشک‌شویی‌ها یک تجارت مبتنی بر پول نقد بودند، برای شستن و تمیز کردن پول او ایده‌آل بودند.
در سال 1931، کاپون متهم شد. با این حال به جرم پولشویی متهم نشد. او را به جرم فرار مالیاتی به زندان بردند.

مایر لانسکی

پس از اینکه آل کاپون به زندان افتاد، یکی از دوستانش به نام "مایر لانسکی" تصمیم گرفت که پولشویی خود را پنهان کند. لانسکی حسابداری بود که از فروش الکل غیرقانونی پول زیادی به دست آورده بود.
او برای خلاص‌شدن از شر این پول و جلوگیری از اتهام، نزدیک به یک میلیارد دلار از طریق کازینوها پولشویی کرد. او هرگز برای جرایم خود محکوم نشد و در اوایل دهه 1980 با ثروتی هنگفت درگذشت.

فردیناند مارکوس

رئیس‌جمهور و دیکتاتور سابق فیلیپین، فردیناند مارکوس، یکی دیگر از پولشویان مهم تاریخ بود. او میلیاردها دلار را از طریق بانک‌های سوئیس و آمریکا پولشویی کرد که همه آنها از بودجه عمومی به سرقت رفته بود.
فیلیپین عملیات گسترده‌ای را برای بازیابی این پول آغاز کرد. آنها توانستند بخش عمده‌ای از این پول‌ها را از طریق عملیاتی که آن را "عملیات پرنده بزرگ" نامیدند، بازیابی کنند.

محمد سوهارتو

یکی از فاسدترین رهبران جهان رئیس‌جمهور محمد سوهارتو دومین رئیس‌جمهور اندونزی است که با یک کودتای نظامی بر روی کارآمد و از سال 1967 تا 1998 این کشور را اداره کرد. در زمانی که مجبور به استعفا شد، وی در مجموع 15 میلیارد دلار ثروت داشت.
سوهارتو از بانک‌های خارجی برای شستن پول‌های غیرقانونی خود استفاده و بیش از نیمی از 15 میلیارد دلار را در یک بانک اتریشی پولشویی کرد تا از او در برابر کشف نیروهای پلیس اندونزی محافظت کند.

پابلو اسکوبار

یکی از استادان جرایم مالی پابلو اسکوبار است که یک قاچاقچی معروف مواد مخدر بود. پابلو اسکوبار آن‌قدر از کسب‌وکار مواد مخدر خود پول به دست آورد که در نهایت به دفن انبوه پول نقد پرداخت زیرا نمی‌توانست آن را با سرعت کافی پولشویی کند.
پابلو اسکوبار یک پولشویی ماهر بود که از مبالغ هنگفتی پول نقد برای رشوه دادن یا تهدید به مسئولان اداره مهاجرت و گمرک یا افرادی که علناً افشا شده بودند استفاده می‌کرد تا به او کمک کنند تا پول را بشوید. در اوج زندگی حرفه‌ای، ثروت او حدود 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

کلمات کلیدی : پولشوییپولشویی تاریخیپولشویی دیکتاتورانبزرگ‌ترین پرونده‌های پولشوییآل کاپونفردیناند مارکوسمحمد سوهارتوپابلو اسکوبار