این اقدام به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و تراکنش‌های بدون اطلاعات کافی به عنوان «پرریسک» شناخته می‌شوند و ممکن است ممنوع شوند.
به گزارش مسیر اقتصاد، ترکیه با حجم معاملات تقریبی ۱۷۰ میلیارد دلار در سپتامبر ۲۰۲۳، به عنوان چهارمین بازار بزرگ رمزارز در جهان شناخته می‌شود و دولت در نظر دارد مالیاتی ۰.۰۳ درصدی برای این تراکنش‌ها وضع کند.
شفافیت بیشتر در تراکنش‌های رمزارزی
طبق سند منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، کاربران برای تراکنش‌های بالای ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (معادل ۴۲۵ دلار) ملزم به ارائه اطلاعات هویتی به ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی خواهند بود. این قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق تراکنش‌های رمزارزی تدوین شده‌اند.
برای انتقال دارایی‌های دیجیتال زیر ۴۲۵ دلار، جمع‌آوری اطلاعات هویتی الزامی نخواهد بود.
قوانین جدید و تراکنش‌های رمزارزی پرریسک
بر اساس این قانون، پس از اجرایی شدن آن، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی باید اطلاعات هویتی کاربرانی را که از آدرس کیف پول ناشناخته استفاده می‌کنند، جمع‌آوری کنند. در صورت ناکامی در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، این تراکنش‌ها به‌عنوان «پرریسک» دسته‌بندی شده و ممکن است ممنوع شوند.
این قانون تصریح می‌کند: «در صورت عدم دسترسی به اطلاعات کافی، مواردی چون انجام ندادن انتقال، محدود کردن تراکنش‌های مالی یا قطع همکاری با مؤسسه مالی مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
سال ۲۰۲۴ فعالیت‌های گسترده‌ای در میان شرکت‌های رمزارزی ترکیه رقم خورد. در این سال، هیئت بازارهای سرمایه ترکیه (CMB) تعداد ۴۷ درخواست مجوز از شرکت‌های رمزارزی دریافت کرد. این درخواست‌ها پس از اجرای «قانون اصلاحات در قانون بازارهای سرمایه» در تاریخ ۲ جولای ثبت شدند.
قوانین ترکیه اجازه خرید، نگهداری و معامله رمزارزها را به افراد می‌دهد، اما استفاده از آن‌ها برای پرداخت‌ها از سال ۲۰۲۱ ممنوع شده است. اگرچه در حال حاضر سود حاصل از رمزارزها در ترکیه مشمول مالیات نیست، اما دولت در نظر دارد مالیات ۰.۰۳ درصدی برای تراکنش‌های رمزارزی وضع کند تا درآمد خود را تقویت کند.
کلمات کلیدی :
پولشویی ترکیهپولشویی رمزارزقوانین رمزارزقوانین ترکیهمعامله رمزارز