شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا FinCEN، در اطلاعیه اخیر خود به بانک‌ها در مورد این روند هشدار داد.
به گفته این آژانس، داعش و وابستگان آن به‌طور فزاینده‌ای برای عملیات مالی خود به ارزهای مجازی متکی هستند.
استفاده از دارایی‌های دیجیتال به آنها کمک می‌کند تا وجوه را با احتیاط بیشتری ذخیره و انتقال دهند که یک پیشرفت نگران کننده در مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
هشدار FinCEN بر لزوم هوشیار بودن و تقویت سامانه‌های نظارتی مؤسسات مالی برای تراکنش‌های غیرمعمول تأکید می‌کند.
همان‌طور که چشم‌انداز دیجیتال همچنان در حال تکامل است، نهادهای نظارتی خواستار اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال هستند. بانک‌ها با آگاه ماندن و فعال ماندن می‌توانند به جلوگیری از جریان وجوه به سازمان‌های تروریستی کمک کنند.
به‌طور خلاصه، ظهور ارزهای دیجیتال در تأمین مالی تروریسم یک چالش مهم است و برای همه افراد در بخش مالی ضروری است که هوشیار و آماده باشند.
** سؤالات متداول در مورد استفاده داعش از رمزارز برای پولشویی
داعش با ارزهای دیجیتال چه می‌کند؟
داعش از ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن و انتقال پول استفاده می‌کند. طبق گزارش‌ها، هر ماه حدود 25,000 دلار از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی می‌کنند و ردیابی آن را برای مقامات دشوار می‌کند.
چرا داعش از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند؟
ISIS ارزهای دیجیتال را ترجیح می‌دهد زیرا حریم خصوصی بیشتر و مقررات کمتری نسبت به بانکداری سنتی دارد. این امر باعث می‌شود که راحت‌تر بتوانند پول را بدون گرفتار شدن جابجا کنند.
فرآیند پولشویی چگونه کار می‌کند؟
داعش پول را به ارزهای دیجیتال دریافت سپس از طریق پلتفرم‌های مختلف ترکیب یا تبدیل می‌کند. این فرآیند منبع اصلی پول را نامشخص و به آنها کمک می‌کند تا آزادانه از آن استفاده کنند.
برای جلوگیری از این امر چه باید کرد؟
دولت‌ها به دنبال راه‌های بهتری برای نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال هستند. آنها همچنین با شرکت‌های فناوری همکاری می‌کنند تا ابزارهایی ایجاد کنند که می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های مشکوک مربوط به پولشویی کمک کند.
منبع: amli
کلمات کلیدی :
پولشویی داعشارز دیجیتالفرآیند پولشویی