قانون بازنگری شده مبارزه با پولشویی توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید.
کمیسیون امور قانونگذاری کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در بیانیه ای درباره دلایل بازنگری قانون اعلام کرد: "با توسعه سریع بخش مالی ما و تغییرات مداوم وضعیت مبارزه با پولشویی، شاهد مشکلات و چالش های جدیدی در این زمینه هستیم. به عنوان مثال، نظارت و هماهنگی مبارزه با پولشویی ما روان نیست، توانایی نظارت و پیشگیری از خطرات جدید قوی نیست و پیشگیری و مبارزه با فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه مانند «بانکداری زیرزمینی» کافی نیست."
قانون جدید ضمن حمایت از نوآوری های فناوری در کار مبارزه با پولشویی از ادارات دولتی را که وظیفه امور مبارزه با پولشویی بر عهده دارند، می خواهد تا اقدامات سریعی را برای نظارت بر انواع جدید خطرات پولشویی مرتبط با بخش ها و مشاغل نوظهور انجام دهند.
این قانون به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا نظارت بر مبارزه با پولشویی را تشدید کنند اما تأکید می‌کند که این اقدامات باید همزمان با تضمین خدمات مالی عادی و جریان سرمایه انجام شود.
علاوه بر این، قانون تعریف مبارزه با پولشویی را در دوره جدید به روز می کند و تصریح می کند که به اقدامات انجام شده برای جلوگیری و مهار فعالیت هایی اطلاق می‌شود که منشاء و ماهیت عواید مجرمانه و دستاوردهای غیرقانونی آنها و همچنین مرتبط را پنهان می کند. فعالیت های مجرمانه، از جمله اقدامات علیه تأمین مالی تروریسم.
علاوه بر این، موسسات ارائه دهنده خدمات مبارزه با پولشویی و کارکنان آنها نیز موظفند بر اساس قانونی که از اول ژانویه اجرایی می‌شود، داده ها و محتوا را به گونه ای مناسب مدیریت کنند تا امنیت داده ها و حفاظت از حریم خصوصی تضمین شود.
این کمیسیون گفت که قانون اصلاح شده نه تنها برای حفظ نظم و جلوگیری از خطرات در بخش مالی مؤثر است، بلکه به مهار جرایم بالادستی و تقویت همکاری های بین‌المللی علیه پولشویی کمک می کند.
چین در چند سال گذشته تلاش‌های خود را برای حفظ امنیت مالی افزایش داده است.
کلمات کلیدی :
قانون چینقانون مبارزه با پولشویی چینپولشویی