به گزارش بی‌بی‌سی، پلیس متروپولیتن می‌گوید ۶۱۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) با قیمت‌های فعلی را بازیابی کرده است.
ژیمین چیان، که با نام یادی ژانگ نیز شناخته می‌شود، روز دوشنبه در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک به جرم خرید و نگهداری غیرقانونی ارز دیجیتال اعتراف کرد.
روز سه‌شنبه نفر دوم در دادگاه حاضر شد تا به نقش خود در این توطئه اعتراف کند.
سنگ هوک لینگ، تبعه مالزی، در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک به جرم خود مبنی بر انعقاد قرارداد پولشویی در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ یا قبل از آن اعتراف کرد.
طبق کیفرخواست، او از طرف کیان با ارزهای دیجیتال معامله می‌کرده است، با علم یا ظن به اینکه اقداماتش خرید یا کنترل اموال مجرمانه توسط دیگری را تسهیل می‌کند.
پلیس متروپولیتن در بیانیه‌ای اعلام کرد، کیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رهبری یک کلاهبرداری بزرگ در چین را بر عهده داشته است که شامل کلاهبرداری از بیش از ۱۲۸۰۰۰ قربانی و ذخیره وجوه سرقت شده در دارایی‌های بیت‌کوین بوده است.
او گفت که اعتراف این زن ۴۷ ساله به جرمش پس از هفت سال تحقیق در مورد یک حلقه پولشویی جهانی صورت گرفته است، که با دریافت سرنخی در مورد انتقال دارایی‌های مجرمانه آغاز شد.
کارآگاه ایزابلا گروتو که رهبری تحقیقات پلیس متروپولیتن را بر عهده داشت، گفت: کیان به مدت پنج سال تا زمان دستگیری‌اش از «عدالت گریخته بود»، دستگیری‌ای که مستلزم تحقیقات پیچیده‌ای با مشارکت حوزه‌های قضایی متعدد بود.
پلیس متروپولیتن اعلام کرد که او با استفاده از اسناد جعلی از چین فرار کرده و وارد بریتانیا شده است، جایی که سعی داشته با خرید ملک، پول دزدیده شده را پولشویی کند.
راجر ساهوتا، وکیل کیان از شرکت حقوقی برکلی اسکوئر گفت: خانم ژانگ با اعتراف به جرم امروز، امیدوار است تا حدودی به سرمایه‌گذارانی که از سال ۲۰۱۷ منتظر دریافت غرامت بوده‌اند، آرامش خاطر بدهد و به آنها اطمینان دهد که افزایش قابل توجه ارزش ارزهای دیجیتال به این معنی است که بودجه کافی برای بازپرداخت ضرر و زیان آنها وجود دارد.
روز سه‌شنبه، دادگاه اعلام کرد که اقدامات مصادره اموال در تلاش برای بازیابی بیش از ۱۶.۲ میلیون پوند از لینگ آغاز شده است و این رقم قرار است هنگام صدور حکم او در ماه نوامبر، با توجه به نرخ ارزهای دیجیتال تعدیل شود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت بریتانیا به دنبال حفظ وجوه توقیف شده خواهد بود.
کلمات کلیدی :
پولشوییرمزارزکلاهبرداری رمزارزپولشویی تاریخی