به گزارش فاینشنال تایمز، یک گروه ویژه ملی متشکل از ۱۴۰۰ مأمور، در هشت ایالت یورش بردند و حکم تفتیش و توقیف ۳۵۰ فرد و کسب‌وکار را صادر کردند. همچنین تلاش شد تا یک میلیارد رئال از دارایی‌های افراد درگیر مسدود شود.
مقامات گفتند که کارتل Primeiro Comando da Capital (PCC) ریشه این کلاهبرداری است. PCC که از قتل‌عام زندان سائوپائولو در دهه 1990 متولد شد، به یک گروه چندملیتی قاچاق مواد مخدر غیرقانونی تبدیل شده است که در ده‌ها کشور شعبه دارد.
محققان می‌گویند واردکنندگان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، با استفاده از وجوه مرتبط با یک باند تبهکار، فرآورده‌های نفتی مانند نفتا و گازوئیل به ارزش ۱۰ میلیارد رئال (۱.۹ میلیارد دلار) خریداری کرده‌اند.
آنها ادعا کردند که این طرح شامل بیش از هزار پمپ‌بنزین در ۱۰ ایالت بوده که در این دوره ۵۲ میلیارد رئال تراکنش ایجاد کرده است. آنها به همراه فرمولاتورها و توزیع‌کنندگان سوخت، درآمد غیرقانونی را پولشویی کرده و مرتکب کلاهبرداری‌هایی مانند تقلب در سوخت و فرار مالیاتی شده‌اند.
فرناندو حداد وزیر دارایی برزیل گفت: ما این عملیات را برای برچیدن پالایشگاه جنایتکار انجام دادیم. این عملیات نمونه‌ای بی‌نظیر است زیرا توانست به بالاترین طبقه سیستم برسد.
اداره مالیات فدرال اعلام کرد که سودها از طریق فین‌تک‌ها هدایت می‌شوند و یکی از آنها به‌عنوان «بانک سایه» عمل می‌کند و طی چهار سال ۴۶ میلیارد رئال را جابجا کرده است.
بازرسان مالیاتی همچنین ۴۰ صندوق سرمایه‌گذاری با دارایی‌هایی به ارزش ۳۰ میلیارد رئال را شناسایی کردند که به گفته آنها توسط این سازمان جنایتکار کنترل می‌شدند و برای پنهان کردن ذی‌نفعان واقعی، لایه‌های متعددی از پنهان‌کاری در آنها وجود داشت.
این نهادها، دارایی‌هایی از جمله یک پایانه بندری و چهار کارخانه تولید اتانول، صدها کامیون سوخت و املاکی از جمله مزارع را کشف کردند.
شرکت مدیریت دارایی‌های ثبت‌شده ریگ کپیتال تأیید کرد که روز پنجشنبه به دفاترش یورش برده شده و به سرمایه‌گذاران اطلاع داده است که با مقامات همکاری می‌کند. سهام این شرکت در بورس سائوپائولو ۱۷ درصد کاهش یافت.
شرکت‌های سوخت Aster و Copape نیز در کنار بانک فین‌تک پرداخت BK در این تحقیقات از آنها نام برده شده است.
مقیاس و پیچیدگی این بنگاه غیرقانونیِ ادعایی، افزایش نگران‌کننده‌ی کارتل‌های تبهکار در سراسر بزرگترین کشور آمریکای لاتین و نفوذ آنها به حوزه‌های کلیدی اقتصاد قانونی را آشکار می‌کند.
در طول دهه گذشته، PCC و رقیب ریودوژانیروی آن «کوماندو ورملو (CV)» از قاچاق مواد مخدر به طیف وسیعی از فعالیت‌ها، از قراردادهای حمل‌ونقل عمومی گرفته تا استخراج غیرقانونی طلا در جنگل‌های بارانی آمازون، روی آورده‌اند.
مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده‌اند که در حال بررسی قرار دادن این گروه‌ها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی هستند.
عملیات «کربن پنهان» شامل طیف وسیعی از آژانس‌ها از جمله اداره مالیات فدرال، دفتر دادستانی عمومی سائوپائولو و پلیس فدرال، پلیس مدنی و نظامی بود.
به‌موازات آن، تحقیقات جداگانه‌ای به رهبری پلیس فدرال در مورد جرایم سازمان‌یافته در بخش سوخت، ادعا کرد که ۲۳ میلیارد رئال از معاملات غیرقانونی و ۶۰۰ میلیون رئال از پولشویی را کشف کرده است.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی برزیلپولشویی مواد مخدر