به گزارش آی تی وی، عارف پاتل ۵۷ ساله اهل پرستون، در سال ۲۰۲۳ به جرم حسابداری کاذب، توطئه برای کلاهبرداری از درآمد عمومی، فروش لباس‌های تقلبی و پولشویی مجرم شناخته شد.
پاتل و باند تبهکارش سعی کردند از طریق ادعاهای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مورد صادرات صوری منسوجات و تلفن‌های همراه، ۹۷ میلیون پوند سرقت کنند.
اکنون یک قاضی حکم داده است که خانه‌های متعلق به پاتل در شش شهر در سراسر جهان، به همراه خودروی فراری وی، برای جبران این پول فروخته خواهند شد.
پاتل و محمدجعفر ۶۱ ساله، همدستش اهل دبی، در جریان تحقیقات مشترک بین اداره مالیات و گمرک بریتانیا و پلیس لنکشر مجرم شناخته شدند و ۲۴ عضو دیگر باند نیز در مجموع به بیش از ۱۱۶ سال زندان محکوم شدند.
پاتل از پول جمع‌آوری‌شده از این کلاهبرداری برای تأمین مالی یک «امپراتوری املاک» در پرستون، لندن، مراکش، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه استفاده کرد.
قاضی دادگاه چستر اکنون حکم داده است که بیش از ۹۰ میلیون پوند از دارایی‌های توقیف‌شده پاتل باید فروخته شود و پول آن برای تأمین بودجه خدمات عمومی بریتانیا بازگردانده شود.
فراری ۵۷۵ سوپرآمریکای عارف پاتل نیز توقیف و در حراجی فروخته خواهد شد.
ریچارد لاس، مدیر سرویس تحقیقات کلاهبرداری گمرک بریتانیا گفت که عارف پاتل سبک زندگی مجللی داشت اما اکنون امپراتوری املاکی را که از درآمد حاصل از جرم به دست آورده بود، از دست خواهد داد.
وی افزود: کار ما هرگز با محکومیت متوقف نمی‌شود. در دو سال گذشته با پلیس و دادستانی همکاری کرده‌ایم تا یکی از بزرگترین مصادره‌های جنایی را که تاکنون بازیابی کرده‌ایم، تضمین کنیم.
** کلاهبرداری چرخ و فلکی چیست؟
کلاهبرداری چرخ و فلکی، فرار از مالیات بر ارزش افزوده توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته است.
ظاهراً کالاها به خریداران واقعی فروخته می‌شوند اما در واقع کل فرآیند توسط مجرم کنترل می‌شود که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده، ردپایی از فروش‌ها و صادرات ادعایی ایجاد می‌کند.
پاتل این عملیات را از شرکت خود در پرستون Faisaltex Ltd اداره می‌کرد.
محمدجعفر علی، حامی مالی مورد اعتماد عارف پاتل در دبی بود و او نیز مشمول حکم مصادره به مبلغ ۶۷۷۰۰۰ پوند شده است.
اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) اعلام کرد که این کلاهبرداری یکی از بزرگترین تحقیقات آنها تاکنون بوده است.
پاتل با کمک محمدجعفر علی که درآمد حاصل از فروش این اقلام را پولشویی و به حساب‌های بانکی خارجی واریز می‌کرد، عملیات صادرات جعلی پوشاک را از شرکت تجاری خود Faisaltex Ltd اداره می‌کرد.
عارف پاتل در سال ۲۰۱۱ به دبی سفر کرد و دیگر بازنگشت و هر دو متهم به‌صورت غیابی در مجموع به ۳۱ سال زندان محکوم شدند.
کلمات کلیدی :
کلاهبرداری مالیاتیمغز متفکر کلاهبرداریکلاهبرداری مالیاتی بریتانیاپولشویی بریتانیافرار از مالیات بر ارزش افزوده