نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اطلاع رسانی

چهارشنبه، 14 آذر 1403 | 13:27:06

رتبه‌بندی 10 کشور امن و ناامن در قبال خطر پولشویی در سال 2024

میانمار در فهرست 2024 بازل AML به عنوان پرخطرترین حوزه قضایی پولشویی در جهان و سن مارینو به عنوان دارای کمترین ریسک پولشویی رتبه‌بندی شده است.

هائیتی و جمهوری دموکراتیک کنگو به ترتیب در رده‌های دوم و سوم پس از میانمار به‌عنوان پرخطرترین حوزه قضایی پولشویی در جهان قرار گرفتند.

در انتهای دیگر مقیاس، سن‌مارینو به‌عنوان دارای کمترین ریسک پولشویی رتبه‌بندی شد.

کشورهای اروپایی، از جمله ایسلند و فنلاند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم، 10 حوزه قضایی برتر قرار دارند.

بر اساس شاخص AML مؤسسه بازل، کشورها تحت 18 شاخص ارزیابی می شوند. این موارد شامل کیفیت قانون مبارزه با پولشویی، ریسک فساد و رشوه، شفافیت مالی و ریسک سیاسی و قانونی است.

فقط کشورهایی با داده‌های کافی برای محاسبه امتیاز ریسک در نسخه عمومی شاخص AML بازل گنجانده شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران در فهرست این ارزیابی قرار نگرفته است.

مؤسسه بازل گفت که بیشتر شاخص‌های انتخاب شده برای این شاخص، سیستم امتیازدهی خاص خود را دارند و در یک سیستم 0-10 ارزیابی می‌شوند که در آن 10 نشان‌دهنده بالاترین سطح ریسک است.

10 کشور برتر در حوزه مقابله با پولشویی عبارتند از:
سن‌مارینو – 2.96
ایسلند - 3.00
فنلاند – 3.07
استونی – 3.16
آندورا – 3.29
سوئد – 3.45
دانمارک - 3.50
اسلوونی – 3.54
لیتوانی – 3.54
یونان – 3.66

10 کشور ناامن در پولشویی عبارتند از:
میانمار – 8.17
هائیتی – 7.92
جمهوری دموکراتیک کنگو - 7.73
چاد - 7.60
ونزوئلا – 7.59
لائوس - 7.53
جمهوری آفریقای مرکزی - 7.49
گابن – 7.48
جمهوری کنگو - 7.28
گینه بیسائو - 7.28

در این گزارش آمده است که از سال 2013، 12 درصد پیشرفت در انطباق فنی با توصیه‌های FATF ایجاد شده است.

درعین‌حال، اضافه کرد که میانگین اثربخشی اقدامات AML در سطح جهانی پایین و تنها 28٪ است.

اثربخشی تحقیقات، تعقیب قضایی و تحریم‌ها به‌ویژه ضعیف بوده و کمترین امتیاز و فقط 20 درصد کسب کرده است.

فهرست کامل ارزیابی بازل:
https://index-baselgovernance-org.translate.goog/ranking?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc

کلمات کلیدی : خطر پولشوییکشور امن و ناامن پولشوییکمترین ریسک پولشوییشفافیت مالیریسک سیاسی و قانونی