نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 2 دي 1403 | 13:34:07

لایحه اصلاحیه مبارزه با پولشویی در استرالیا به تصویب رسید

لایحه اصلاحیه 2024 مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) استرالیا به تصویب مجلس این کشور رسید.

این قانون، رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به برخی از خدمات پرخطر ارائه شده توسط حسابداران، وکلا و متخصصان املاک و مستغلات گسترش می‌دهد.

درصورتی‌که حسابداران یکی از 9 خدمات تعیین شده را تحت رژیم توسعه یافته ارائه دهند، طبق اصلاحات جدید به یک نهاد گزارشگر تبدیل خواهند شد.

حسابدارانی که واحدهای گزارش‌دهنده هستند، باید ارزیابی ریسک کسب‌وکار، مشتریان و خدماتی را که ارائه می‌دهند، انجام دهند و خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی را برای کاهش ریسک‌های شناسایی شده توسعه دهند. آنها همچنین ملزم به گزارش هرگونه موارد مشکوک به مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) هستند.

نهادهای گزارش‌دهنده باید تا 31 مارس 2026 در مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های استرالیا ثبت‌نام کنند و تا اول ژوئیه 2026 با تعهدات AML/CTF خود را مطابقت دهند.

برندن توماس، مدیر اجرایی مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا گفت که گسترش رژیم مبارزه با پولشویی به خدمات پرخطر در بخش‌های جدید، به صنعت و مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های کمک می‌کند تا خطرات قابل‌توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهتر شناسایی و کاهش دهد.

وی میزان خسارت پول‌های شسته شده از فعالیت‌های غیرقانونی به جامعه استرالیا را تا 60.1 میلیارد دلار عنوان کرد.

در طول مشاوره در مورد اصلاحات، نگرانی‌ها در مورد بار نظارتی و هزینه رژیم گسترش‌یافته در حرفه‌هایی مانند حسابداری مطرح شد.

اپوزیسیون قبلاً هشدار داده بود که ارائه‌دهندگان خدمات حسابداری به‌تنهایی با هزینه‌های اضافی حدود 2.883 میلیارد دلار مواجه خواهند شد.

منبع: accountantsdaily

کلمات کلیدی : مبارزه با پولشوییپولشویی استرالیاتأمین مالی تروریسموکلا پولشوییحسابداران پولشوییلایحه مبارزه با پولشویی


امتیاز دهی

نسخه قابل چاپ

بيشتر

لایحه اصلاحیه مبارزه با پولشویی در استرالیا به تصویب رسید

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما