بنا به گزارش کمیته بازل، در سال 2023، یک بهبود حاشیه ای در میانگین نمرات مربوط به کیفیت چارچوب های AML/CFT در اروپای شرقی و آسیای مرکزی مشاهده شد. با این وجود، خطرات در زمینه های مختلف دیگر افزایش یافت که شامل فساد و رشوه، شفافیت عمومی و مالی همچنین خطرات سیاسی و قانونی می‌شود.
پیامدهای این تحولات برای شهروندان منطقه بیشتر از امنیت مالی جهانی است، زیرا به استثنای ترکیه، این منطقه فاقد مراکز مالی اساسی یا بین‌المللی است.
امتیازات کمیته بازل به عملکرد 14 کشور اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدین شرح است:
| امتیاز کلی ریسک |
5/16 |
| کیفیت چهارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم |
4/99 |
| رشوه و فساد |
6/08 |
| شفافیت مالی و استانداردها |
5/13 |
| شفافیت عمومی و پاسخگویی |
4/05 |
| ریسک حقوقی و سیاسی |
5/82 |
وضعیت پولشویی در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی
* نمره بالاتر وضعیت نامناسب‌تر در زمینه خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم