پنجشنبه 6 دی 1403   16:51:49
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اطلاع رسانی
شنبه، 3 آذر 1403 | 10:09:37

وضعیت پولشویی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی

کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سال 2023 ارائه کرده است.

بنا به گزارش کمیته بازل، در سال 2023، یک بهبود حاشیه ای در میانگین نمرات مربوط به کیفیت چارچوب های AML/CFT در اروپای شرقی و آسیای مرکزی مشاهده شد. با این وجود، خطرات در زمینه های مختلف دیگر افزایش یافت که شامل فساد و رشوه، شفافیت عمومی و مالی همچنین خطرات سیاسی و قانونی می‌شود.

 پیامدهای این تحولات برای شهروندان منطقه بیشتر از امنیت مالی جهانی است، زیرا به استثنای ترکیه، این منطقه فاقد مراکز مالی اساسی یا بین‌المللی است.

امتیازات کمیته بازل به عملکرد 14 کشور اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدین شرح است:
امتیاز کلی ریسک 5/16
کیفیت چهارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 4/99
رشوه و فساد 6/08
شفافیت مالی و استانداردها 5/13
شفافیت عمومی و پاسخ‎گویی 4/05
ریسک حقوقی و سیاسی 5/82


وضعیت پولشویی در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی

* نمره بالاتر وضعیت نامناسب‌تر در زمینه خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم
 
کلمات کلیدی : پولشویی آسیای مرکزیپولشویی شرق آسیامبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمفساد و رشوه
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ