به گزارش بلومبرگ، این دو کشور در فوریه ۲۰۲۳ به دلیل کاستی در مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی، تحت نظارت دقیق گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفتند.
به گفته افراد آگاه که به دلیل خصوصی بودن مذاکرات، نخواستند نامشان فاش شود، ارزیابان FATF مستقر در پاریس در هفته‌های اخیر بازدیدهای میدانی انجام داده‌اند و بازخوردهای بعدی در مورد برنامه‌های اقدام برای این کشورها همچنین بورکینافاسو و موزامبیک پیشرفت قابل‌توجهی را نشان داده است.
این منابع گفتند: انتظار می‌رود هر چهار کشور در ۲۴ اکتبر، آخرین روز نشست عمومی FATF در پایتخت فرانسه، از فهرست خارج شوند.
توصیه‌های این نهاد نظارتی به‌دقت توسط سرمایه‌گذاران جهانی که از انجام تجارت در مکان‌هایی که از نظر مقررات ضد پولشویی ناقص تشخیص داده شده‌اند، دنبال می‌شود.
حوزه‌های قضایی اضافه شده به این فهرست نیاز به نظارت دقیق‌تری دارند و این نامگذاری ممکن است تردیدهای جدی در مورد یکپارچگی سیستم‌های مالی آنها ایجاد کند.
گزارش سال ۲۰۲۱ صندوق بین‌المللی پول نشان داد که کشورهای موجود در فهرست خاکستری «کاهش بزرگ و از نظر آماری، قابل‌توجهی در جریان سرمایه» را تجربه کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی اعلام کرد که پس از اعلام عمومی تصمیم FATF در ماه آینده، در این مورد اظهارنظر خواهد کرد.
این وزارتخانه همچنین بلومبرگ را به بیانیه‌ای ارجاع داد که در ماه ژوئیه پس از بازدید میدانی FATF صادر شده بود و در آن گفته شده بود که آفریقای جنوبی تمام ۲۲ مورد اقدام لازم برای حذف از لیست را به‌طور اساسی تکمیل کرده است.
لوئیس آبل چزریلو، هماهنگ‌کننده ملی برای حذف موزامبیک از فهرست خاکستری گفت که این کشور ۲۶ اقدام لازم برای خروج از فهرست را انجام داده است.
وی گفت: حذف این کشور از فهرست در زمان بسیار مهمی اتفاق می‌افتد، درست زمانی که پیش‌بینی می‌شود شرکت TotalEnergies SE پروژه صادرات گاز طبیعی ۲۰ میلیارد دلاری خود را از سر بگیرد.
مادی تاپسوبا، یکی از مقامات گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا گفت که بورکینافاسو تمام ۳۷ اقدام لازم برای خروج از لیست را اجرا کرده است.
کلمات کلیدی :
لیست خاکستریFATFاقتصاد آفریقا