نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 20 آبان 1403 | 10:25:21

دستورالعمل ملی ارزیابی ریسک پولشویی FATF منتشر شد

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) راهنمای ارزیابی ریسک ملی خود را درباره پولشویی منتشر کرد.

این دستورالعمل برای حمایت از کشورها در انجام یک ارزیابی ریسک ملی (NRA) متمرکز بر ارزیابی خطرات پولشویی در نظر گرفته شده است.

بنا به اعلام FATF این دستورالعمل به‌عنوان یک منبع عملی برای کشورهایی عمل می‌کند که هدفشان تقویت سیستم‌های ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همسویی آنها با رویه‌های اثبات شده در سراسر شبکه FATF است.

بخش‌های کلیدی این دستورالعمل شامل:
-آماده‌سازی و راه‌اندازی ارزیابی ریسک ملی NRA که پیش‌نیازهای یک ارزیابی موفق را مشخص می‌کند.
- ارزیابی و درک خطرات پولشویی:
این یک روش منعطف اما ساختار یافته را برای تجزیه‌وتحلیل تهدیدها، آسیب‌پذیری‌ها و ریسک‌ها تعیین می‌کند.
-اقدامات پس از ارزیابی ریسک ملی:
این بخش اقدامات بعدی از جمله همسویی اقدامات کاهشی با خطرات شناسایی شده، اطلاع‌رسانی یافته‌ها و اصلاح فرآیند ارزیابی ریسک ملی را توصیه می‌کند.

🖇 بارگذاری دستورالعمل

کلمات کلیدی : ارزیابی ریسکدستورالعمل FATFریسک پولشویی