بازل هر سال یک امتیاز و رتبه بندی مستقل تهیه می کند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان را ارزیابی می کند.
این رتبه بندی شاخص AML بازل است. این سند امتیاز ریسک را بر اساس داده های 15 منبع در دسترس عموم، مانند گروه ویژه اقدام مالی FATF، بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد ارائه می دهد.
امتیاز ریسک کشور FATF پنج حوزه را شامل می شود:
-کیفیت چهارچوب AML / CFT
-رشوه و فساد
-شفافیت مالی و استانداردها
-شفافیت عمومی و پاسخ‌گویی
-خطرات حقوقی و سیاسی
هدف اصلی رتبه‌بندی سطحی کشورها در مقایسه با یکدیگر نیست بلکه ارائه یک دید کلی از سطوح خطر کشورها و مناطق مختلف و پیشرفت آنها در رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها در طول زمان است.
10 کشور با بالاترین ریسک پولشویی
