اهداف اصلی AMLA
1-هماهنگی ناظران ملی برای اعمال درست و پیوسته قوانین اتحادیه اروپا در بخش خصوصی؛
2-تقویت همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی FIU))، به‌منظور بهبود ظرفیت تحلیلی آنها در مورد جریان‌های غیرقانونی و تبدیل اطلاعات مالی به منبع کلیدی برای سازمان‌های مجری قانون.
چگونه AMLA بر افراد مشمول تأثیر می‌گذارد؟
AMLA مستقیماً بر تعدادی از نهادهای منتخب بخش مالی که در معرض خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند نظارت خواهد کرد و حداقل در شش کشور عضو به‌صورت فرامرزی فعالیت می‌کند.
این سازمان می‌تواند نظارت بر هر شخص مشمول را به درخواست ناظر ملی، یا به ابتکار خود، در صورت وجود منافع اتحادیه، به عهده بگیرد.
این نقش هماهنگی را در سراسر بخش غیرمالی نیز اعمال خواهد کرد.
AMLA چگونه بر مقامات تأثیر خواهد گذاشت؟
AMLA حمایت و همکاری بین مقامات ملی نظارتی AML/CFT را برای ایجاد یک فرهنگ نظارتی مشترک ارتقا خواهد داد.
این سازمان، همکاری، تبادل اطلاعات و شناسایی بهترین شیوه‌ها را در میان واحدهای اطلاعات مالی تسهیل خواهد کرد.
مراحل AMLA چیست؟
📌 سال 2024
انتشار مقررات در مجله رسمی
تأسیس سازمان به طور قانونی
تعیین مدیر سازمان
افتتاح دفتر جدید سازمان در فرانکفورت
تعیین یک هیئت اجرایی برای اداره سازمان
📌 سال 2025
آغاز عملیات سازمان به طور رسمی
جذب حدود 120 کارمند
شروع به مشاوره در مورد اجرای قوانین
📌 سال 2026
شروع خدمات فناوری اطلاعات و ارزیابی نیازهای فناوری سازمان در آینده
📌 سال 2027
انتخاب 40 نهاد مکلف برای نظارت مستقیم
افزایش کارمندان به حدود 430
📌 سال 2028
شروع نظارت مستقیم سازمان
فعالیت کامل سازمان
منبع: کمیسیون اروپا