نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

گزارش‌ها

سه‌شنبه، 7 اسفند 1403 | 13:50:05

برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

معاون مرکز اطلاعات مالی از برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد.

سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه الحاقی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بانک مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند.

وی افزود: بر همین اساس در شش‌ماهه تابستان و پاییز سال جاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم مرکز اطلاعات مالی توسط مؤسسات مالی و نهادها و دستگاه‌های مذکور برگزار شده است.

معاون مرکز اطلاعات مالی، بازرسی میدانی در خصوص عملکرد آموزشی اشخاص مشمول در شرکت‌های بیمه و بانک‌ها را از دیگر اقدامات این مرکز در سال جاری عنوان کرد.

ملکی ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مرکز اطلاعات مالی با اتخاذ رویکرد آینده‌پژوهانه در مبارزه با پولشویی را از دیگر اقدامات در حوزه آموزش برشمرد و افزود: ۱۴ دوره آموزشی ویژه کارکنان به میزان ۳۲۰۰ نفرساعت از زمان آغاز دولت چهاردهم تاکنون با توجه به نیازسنجی‌های به‌عمل‌آمده برگزار و شناسنامه آموزشی کارکنان به‌روزرسانی شده است.

معاون مرکز اطلاعات مالی درباره برنامه‌های آینده این مرکز در حوزه آموزش اشخاص مشمول گفت: تدوین دستورالعمل آموزشی جدید متناسب با نیازهای آموزشی اشخاص مشمول و راه‌اندازی سامانه نظارت بر عملکرد آموزشی اشخاص مشمول از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

کلمات کلیدی : دوره آموزشیمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسممعاون مرکز اطلاعات مالیسعید ملکیآموزش اشخاص مشمول